ABD’den Rus Kripto Para Borsasına Yaptırım!
Amerika Birleşik Devletleri, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML, CFT) yükümlülüklerini “kasten göz ardı ettiğini” ve “sistemlerinin yasadışı aktörler tarafından kötüye kullanılmasına izin verdiğini” iddiasıyla kripto borsası Garantex‘e yaptırım uyguladı. Washington ve Berlin’in ortak çalışmasıyla Almanya’daki darkweb sunucuları da kapatılırken, Rusya Merkez Bankası ise hala kriptonun benimsenmesine karşı olduğunu söylüyor.
Amerika Hazine Bakanlığı‘nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), resmi bir açıklamada “Garantex işlemleri analiz edildiğinde 100 milyon dolardan fazla işlemin yasadışı aktörler ve darknet pazarıyla ilişkili olduğunun ortaya çıktığını” yazdı.
Borsa daha önce Rus oligark Alexander Lebedev ile çalıştı ve kısa bir süre önce Estonyalı düzenleyiciye kaydoldu.
OFAC şunları söyledi:
“2022’de Estonya’nın Finansal İstihbarat Birimi’nin önemli AML/CFT eksiklikleri ve Garantex ile suç faaliyeti için kullanılan cüzdanların bağlantılarını ortaya çıkarmasının ardından Garantex sanal para birimi hizmetleri sağlama lisansını kaybetti.”
OFAC, bu rakama Rus fidye yazılımı “Conti”den yaklaşık 6 milyon doların da dahil olduğunu söyledi.
Kurum, bu rakama ayrıca “Hydra Market‘ten yaklaşık 2.6 milyon doların da dahil olduğunu” sözlerine ekledi. Açıklamada “dünyanın en büyük ve önde gelen darknet pazarlarından biri” olarak nitelendirilen Hydra, Alman yetkililerin dahil olduğu ortak bir operasyonun hedefiydi.
OFAC, Almanya Federal Suç Polisinin “Almanya’daki Hydra sunucularını kapattığını ve 25 milyon dolar değerinde bitcoin (BTC)‘e el koyduğunu” söyledi.
Hydra’ya da yaptırım uygulandı.
Hazine Bakanı Janet Yellen’ın şu ifadeleri aktarıldı:
“Bugünkü eylemlerimiz, suçlulara darknete ya da forumlarına veya Rusya’ya ya da dünyanın başka bir yerine saklanamayacakları mesajını verdi. Almanya ve Estonya gibi müttefikler ve ortaklarla birlikte bu ağları çökertmeye devam edeceğiz.”
Bu arada Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Twitter’da yaptığı açıklamada ABD’nin Hydra’da “Ruslar için dünyanın en büyük darknet pazarına” yaptırım uyguladığını ve bu hamlenin “fidye yazılımı altyapısını ve aktörlerini çökertmeye kararlı olduklarını gösterdiğini” söyledi.
CoinPaprika verilerine göre Garantex’in 24 saatlik işlem hacmi 11 milyon dolardan biraz fazla ve şirketin Rusya’da birkaç ofisinin bulunduğu bilinse de merkezleri resmiyette Estonya’da görünüyor. Borsa ruble ve grivna işlem çiftleri sunuyor.
Bu arada Rusya Merkez Bankası kripto benimsemesine yönelik katı tutumunda geri adım atmıyor. Moskova yıl başından bu yana kriptoyu yasallaştırma ve endüstriyel madencilere ticari faaliyet hakkı verilmesi çağrılarında bulunuyor ve bu çağrılar Ukrayna savaşının bir sonucu olarak arttı.
Politikacıların ortak fikri sektörün düzenlenmesi yönünde, fakat banka hem kripto ticaretinin hem de madenciliğin yasaklanmasını tercih ediyor.
RIA Novosti’ye göre banka, Birleşik Rusya partisi milletvekili Anton Gorelkin’in doğrudan meydan okumasına rağmen ayak diretiyor. Gorelkin aynı zamanda Devlet Duması Bilgi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısıdır.
Medya kuruluşunun aktardığına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ksenia Yudaeva, milletvekiline “vatandaşların kitlesel kripto alımının kaçınılmaz olarak kriptonun ödeme aracı olarak kullanılmasın yol açacağını” söylediğini aktardı.
Yudaeva şu açıklamalarda bulundu:
“Bu durumda Rusya Federasyonu’nun para birimi rublenin yerini kripto paralar alacak. Karaborsa büyüyecek ve vergi gelirleri düşecek. Bu finans sektörünün istikrarına zarar verecek.”
Yudaeva, “kriptoyu finansal sisteme dahil etmeye çalışmanın Rusya’daki finansal kuruluşlar için geçerli olan kurallara uymayan paralel bir finansal sistemin yaratılması ile sonuçlanacağını” söyledi.
Gorelkin hükümet, Merkez Bankası ve özel sektör grubu olan kripto çalışma grubunun son toplantılarından sonra bankaya yazmıştı. Milletvekili geçen ay Rusların %12’sinin şu veya bu şekilde kripto işlemleri konusunda deneyime sahip olduğunu söyledi.
____
İlginizi çekebilir:
– Rusya Yaptırımları Sonucunda Daha Fazla Ülke CBDC’leri Değerlendirebilir
– Rus Yetkiliden Petrol ve Doğalgaz Ticareti İçin Bitcoin Önerisi
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin
Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!
