Binance Çalışanlarının, Kullanıcıların Çin’in Kripto Yasağını Atlamasına Yardımcı Olduğu İddia Ediliyor – İşte Bilmeniz Gerekenler

Sam Cooling
| 2 min read
Kaynak / Sam Cooling x AnthonyChong

CNBC’nin son araştırmasına göre, Binance çalışanları Çinli kullanıcılara ülkenin katı kripto düzenlemelerinden sıyrılmalarında aktif olarak yardım ediyor olabilir.

Araştırmacılar, hacme ve varlıklara göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’e bağlı Discord sunucularından ve Telegram gruplarından gelen çevrilmiş mesajları inceledi.

Binance, 2021 ticaret yasağının ardından Çin’de faaliyet göstermediğini iddia ederken, resmi Çince sohbet odalarından gelen mesajlar, gerçek ikamet ettikleri ülkeyi gizleyerek Binance’in Müşterini Tanı (KYC) kontrollerini ustaca atlatan Çinli müşterileri ortaya çıkarıyor.

Ustaca teknikler, sahte banka belgeleri oluşturmaktan ve sahte adresler uydurmaktan Binance’in genellikle Binance çalışanlarının kendileri tarafından paylaşılan sistem boşluklarından yararlanmaya kadar uzanıyor.

Binance çalışanları ve gönüllü “Angel’ların, kullanıcılara bir Binance banka kartını güvence altına almak için ikamet ettikleri ülkede tahrifat yapmaları ve kripto varlıklarını geleneksel bir çek hesabına dönüştürmeleri konusunda rehberlik eden video kılavuzları ve belgeler sağladıkları iddia ediliyor.

KYC/AML Çabaları Hakkındaki Endişeler

Bu bulgular, Binance’in KYC ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) çabaları hakkında ciddi endişeleri ateşliyor.

Duke Üniversitesi profesörü ve eski FDIC baş inovasyon sorumlusu Sultan Meghji endişelerini CNBC’ye dile getirdi.

Akademisyen Meghji, potansiyel ulusal güvenlik risklerinin, teröristler, suçlular ve kara para aklayanlar gibi kötü niyetli aktörlerin bu tür teknikleri nasıl kullanabileceğinin altını çizerken, “Düzenleyici bir bakış açısı ve ulusal güvenlik açısından Binance hakkında 10 üzerinden 8 endişem olsaydı, bu onu 10 üzerinden 10’a koyardı” dedi. 

Tam tersine, Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, borsanın KYC sistemlerini ve gelişmiş VPN algılama araçlarını övdü.

Bir Binance sözcüsü, çalışanların “kullanıcılara kendi yerel yasalarını ve düzenleyici politikalarını atlatmaları için öneride bulunmalarının veya onları desteklemelerinin açıkça yasaklandığını” ve ihlallerin derhal işten çıkarılma veya denetimle sonuçlandığını iddia etti.

Kullanıcılar Binance Engellemelerini Nasıl Aşıyor?

Binance, 2021’den beri Çin cep telefonu kayıtlarına izin vermiyor ve Çin IP adreslerini engelliyor.

Yine de soruşturma, kullanıcıların konumlarını gizlemek ve Çin yerel güvenlik duvarını aşmak için VPN kullanımına yönelik adımlarını ortaya çıkardı.

Kullanıcılara Tayvanlı olarak kaydolmaları, ardından vatandaşlıklarını tekrar Çinli olarak değiştirmeleri ve potansiyel yerel proje kısıtlamalarından kaçınmak için ABD, Singapur ve Hong Kong’daki VPN bağlantılarından uzak durmaları tavsiye edildi.

Başka bir endişe verici bulgu, Çinli dev Tencent tarafından barındırılan ve yerel telefon numaralarını kullanan Çinli müşterilerin katılımını kolaylaştıran bir ayna platformudur.

Daha fazla tavsiye, kripto dostu ülkelerde e-posta barındırıcılarının kaydedilmesini, KYC amaçları için denizaşırı şirketler kurulmasını ve Avusturya’daki uzaktan posta iletme adreslerinde kullanılmak üzere Palau dijital kimliklerinin yanı sıra PDF editörleri aracılığıyla oluşturulan uydurma banka hesap özetlerini almayı kapsıyor.

Soruşturma ayrıca, adres kanıtı olarak mali belgelerde sahtecilik yapmak için reklamı yapılan Telegram hizmetlerini de ortaya çıkardı. Finansal kurumlar, Binance kaynaklı fonları şüpheli olarak algılayabileceğinden, bu ifşaatlar fonların kaynağıyla ilgili soruları tetikliyor.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!