Birleşik Krallık’tan Yeni Güvenlik Adımı – Bitcoin ve Kripto Suçları Birimi Genişletiliyor

David Pokima
| 1 min read
Görsel: Adobestock

Birleşik Krallık’ın Ulusal Suç Ajansı (NCA), finansal suçlardaki artışı durdurma planlarının bir parçası olarak kripto para dolandırıcılığını araştırma birimini genişletmeyi planlıyor.

Yeni hamle, finansal suç birimine dört yeni üst düzey araştırmacının katılmasını sağlayacak; bu ekip, blockchain üzerindeki tüm yolsuzluk ve dolandırıcılık olaylarıyla mücadele edecek.

Karmaşık Mali Suç Ekibi (CFCT), başvurunun kapanış tarihi 21 Ağustos 2023 olacak şekilde birden fazla yargı alanında yeni bir Dijital Varlık Bildirim Görevlisi alacak.

Ekip, organize suçlular tarafından gerçekleştirilen yüksek profilli dolandırıcılık ve para aklama vakalarını araştırırken polis departmanıyla birlikte özel bir gözetim birimiyle çalışacak.

“Bu, sanal alanlardaki suç faaliyetlerini, önemli organize suç grupları ve devlet aktörleri tarafından gerçekleştirilen yüksek seviyede kripto para ve sanal varlık dolandırıcılığı ve para aklama suçlarına yönelik soruşturmaları içerir.”

Ekibin rolü ve sorumlulukları, Ceza Usulü ve Soruşturmalar Kanunu 1996 (CPIA) kapsamında sanal varlık suçlarını araştırmakla görevli yeni kurulan Dijital Varlıklar Ekibi (DAT) gözetimindedir.

Ajans, kullanıcıları ve genel kamuoyunu korumaya yönelik her bir rol için Kripto Para Finansal Soruşturmalar Müdürü ve bir Dijital Varlık Kıdemli Araştırmacı olmak üzere ek olarak iki pozisyon daha duyurdu.

Raporlara göre, önerilen maaş aralığı yaklaşık olarak 34,673 pound ile 38,314 pound arasında değişiyor – yani $44,145 – $48,782 arasında.

UK, güvenliği artırmak için diğer yargı bölgelerine katılıyor


2022’de bildirilen birden fazla sanal varlık dolandırıcılığının, köprü dolandırıcılıkları, kimlik dolandırıcılıkları ve rugpulls gibi olaylara sebep olmasıyla yetkililer, bu tür olaylarla mücadele için yasayı güçlendirmeyi planlıyor.

BK’nın NCA, 2022’de piyasada zayıf düzenlemelerin raporlarının ardından dijital varlık ekibini 4 Ocak’ta başlattı. Birleşik Krallık’ın siber suç ve dolandırıcılık sistemince yayınlanan bir rapora göre, kötü niyetli aktörler en az 287 milyon dolar çaldı.

Ülkenin Başbakanı Rishi Sunak, ülkeyi vatandaşların %91’lik kripto bilgisi oranıyla desteklenen bir dijital varlık merkezi yapmayı planladığını belirtmesine rağmen, House of Commons üyeleri, kripto paraları “sadece kumar” olarak nitelendirdi.

MiCA‘nın önümüzdeki yıl Avrupa için yürürlüğe girmesiyle BK, diğer yükselen piyasalarla rekabet edebilmek için endüstriye dair iç politikalarını güçlendirmeyi planlıyor.

Geçen ay, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), savcı sayısını iki katına çıkararak kripto para uygulama birimini yeniden yapılandırdı ve Ulusal Kripto Para Uygulama Birimini (NCET) suç bölümünde sürekli bir birim olarak konumlandırdı.

BK, sanal varlıklar ve ilgili teknolojiler için ana bir konum olmaya devam ediyor, çünkü ülkedeki sektörün büyümesi rakiplerini geride bırakıyor.