Bitcoin Borsası Binance CEO’su CZ’nin Ticaret Firmasına 400 Milyon Dolar Aktarıldığı İddiası – İşte Son Gelişmeler

Binance’in sözde bağımsız ABD’li ortağından şirketin CEO’su Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firmasına 400 milyon dolardan fazla aktarıldığı tespit edildi.

Reuters tarafından incelenen çeyrek kayıtlarına göre, Kaliforniya merkezli Silvergate Bank’taki Binance.US hesabından CZ’ye bağlı bir ticaret şirketi olan Merit Peak’e 2021’in ilk üç ayında 400 milyon dolardan fazla para akışı oldu. 

Reuters, Binance.US hesabının BAM Trading adı altında kaydedildiğini bildirdi. Ayrıca kayıtlar, Merit Peak’e transferlerin 2020’nin sonlarında başladığını gösteriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Şubat 2022’de Binance.US ile aynı ticaret şirketi arasındaki potansiyel bağlantılara yönelik bir soruşturma başlattığını ve Binance.US ile ticaret şirketleri Sigma Chain AG ve Merit Peak arasındaki ilişkiyi araştırdığını belirtmekte fayda var  .

Bir Binance.US sözcüsü, raporun “güncel olmayan bilgiler” kullandığını ve Merit Peak’in “Binance.US platformunda ne ticaret ne de herhangi bir hizmet sağlamadığını” söyledi. ABD şirketinin banka hesaplarına “yalnızca Binance.US çalışanlarının erişimi olduğunu” iddia etti.

Reuters, kayıtların Binance.US yöneticilerinin, transferlerin kendi bilgileri dışında gerçekleşmesi nedeniyle çıkışlarla ilgili endişelerini dile getirdiklerini de sözlerine ekledi. 

O dönemde Binance.US CEO’su olan Catherine Coley’nin 2020’nin sonlarında bir Binance finans yöneticisine yazdığı mektupta transferler için açıklama istedi, bunları “beklenmedik” olarak nitelendirdi ve “kimse onlardan bahsetmedi” dedi.

Rapor şu sonuca vardı:

“Para transferleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösterme lisansına sahip olmayan küresel Binance borsasının, Amerikan kuruluşunun tamamen bağımsız olduğunu ve “ABD ortağı” olarak faaliyet gösterdiğini iddia etmesine rağmen, Binance.US’un mali durumunu kontrol ettiğini gösteriyor. 

Binance Düzenleyici İnceleme Altında

Bildirildiği üzere, ABD makamları  bu yılın başlarında Amerikan hedge fonlarına ve Binance ile iş yapan piyasa yapıcı şirketlere mahkeme celbi göndererek  borsa ile iletişimlerinin kayıtlarını istedi. 

Mahkeme celpleri, ilk kez geçen yıl Haziran ayında Bloomberg tarafından bildirilen, dünyanın en büyük kripto borsası tarafından kara para aklama yasalarının olası ihlallerine yönelik daha geniş bir soruşturmanın parçasıydı   . 

Rapora göre SEC, Binance’in 2017’de BNB token’ının  ilk kripto para arzının (ICO) kayıtsız bir menkul kıymet arzı olup olmadığını da inceliyordu.

Ayrıca, New York Finansal Hizmetler Departmanı (NDFS), Paxos’u Binance’in stablecoin BUSD üzerinden araştırıyor. SEC, şirketi BUSD ihraç etmesi nedeniyle yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Ajans, BUSD’nin kayıtsız menkul kıymet olarak kabul edildiğini savundu.

Bu arada Binance kısa süre önce, borsanın müşteri varlıklarının “yalnızca müşterilerin açıkça yetkilendirdiği şekillerde kullanılması gerektiğini” söylediği “Kripto Ekosisteminde Güven Oluşturma” başlıklı bir blog yazısı yayınladı.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!