Bitcoin Borsası Binance’e Açılan Soruşturmada Yeni Gelişme

Ruholamin Haqshanas
| 3 min read
Kaynak: AdobeStock / Diego

ABD yetkilileri, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile iş yapan Amerikan hedge fonlarına ve piyasa yapıcı şirketlere mahkeme celbi göndererek borsa ile iletişimlerinin kayıtlarını istedi.

Washington Post tarafından cumartesi günü yayınlanan bir habere göre, Seattle’daki Washington Batı Bölgesi ABD savcılığı, Binance’e bağlı yatırım şirketlerine mahkeme celbi göndererek onlardan platformla iletişimlerinin kayıtlarını paylaşmalarını istedi.

İddiaya göre hukuk uzmanları, mahkeme celplerinin, yetkililerin borsaya karşı suçlamalarda bulunacağı anlamına gelmediğini söyledi. Washington Post, “Savcılar hala Binance ile olası bir anlaşmayı tartışıyor ve şirket aleyhine iddianame sunmak için yeterli kanıtları olup olmadığını değerlendiriyor” dedi. 

Mahkeme celpleri, ilk kez geçen yıl haziran ayında Bloomberg tarafından bildirilen, dünyanın en büyük kripto borsasının kara para aklama yasalarını ihlal etmiş olma olasılığına yönelik daha geniş bir soruşturmanın parçası. Habere göre SEC de Binance’in 2017’de BNB tokeninin ilk halka arzının kayıtsız bir menkul kıymet arzı olup olmadığını inceliyor.

Binance’e yönelik federal soruşturma, kripto endüstrisi dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin düşmanca duruşuyla mücadele ederken gün ışığına çıktı. Bir zamanlar dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX’in yakın zamanda çökmesi, dijital varlıkların alınıp satıldığı düzenlenmemiş çevrimiçi pazar yerleri hakkındaki endişeleri daha da arttırdı.

Bildirildiği üzere Binance’in baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, borsanın “her gün dünyadaki hemen hemen her düzenleyiciyle” konuştuğunu söyledi. Hillmann, borsanın ilk yıllarında iş birliği yapma ve düzenleyici politikalara uyma konusunda bazı eksiklikleri olduğunu kabul ederken, Binance’in uyumluluk konusunda artık çok ciddi olduğunu söyledi. Hillmann şunları söyledi:

“Son iki yılda şirket duruşunu tamamen değiştirdi. Artık bu kaynaklara sahip olduğumuz için suçlular tarafından aklanan fonları tespit etme, dondurma ve geri alma konusunda açık ara en proaktif taraflardan biriyiz.”

Aralık ortasında Reuters, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun ayrıca ABD’de kara para aklama komplosu ve diğer ihlaller ile suçlanabileceğini bildirdi. Habere göre Binance, 2018’den beri DOJ tarafından soruşturuluyor. Soruşturmanın kara para aklama komplosu, lisanssız para aktarımı ve cezai yaptırım ihlallerine odaklandığı bildiriliyor.

DOJ yetkilileri ve Binance avukatları arasında olası bir iddia pazarlığı görüşüldüğü bildirildi.

Binance, kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçlanan tek büyük borsa değil. Daha geçen hafta Coinbase, düzenleyici uyumluluk çalışmalarındaki “belirli tarihsel eksiklikler” ile ilgili bir şikayeti sonuçlandırmak için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!