Bitcoin Borsası FTX'in Kurucusu SBF'nin Varlıklarına El Konuldu

Kaynak: Reuters

Federal yetkililer, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın Silvergate Bank'ta ABD doları tutan üç hesabı da dahil olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar değerinde varlığına el koydu.

Cuma günkü bir mahkeme belgesine göre Federal savcılar, yaklaşık 525 milyon dolar değerinde Robinhood hissesine, Silvergate Bank'taki bir hesapta bulunana 94.5 milyon dolar nakit paraya, diğer Silvergate hesaplarındaki 7 milyonu aşkın paraya, Moonstone Bank'taki bir hesapta bulunana yaklaşık 50 milyon dolara ve üç Binance hesabındaki varlıklara el koydu.

ABD Adalet Bakanlığı bu ayın başlarında 56 milyon Robinhood hissesine el koyduğunu açıklamıştı. Bu hisseler, bir holding şirketi olan Emergent Fidelity Technologies aracılığıyla Sam Bankman-Fried ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang'a aitti ve hedge fonu Alameda Research'ten alınan bir krediyle satın alınmıştı.

Bu hisseeler taraflar arasında anlaşmazlıklara neden oldu ve toplam dört kuruluş hak talebinde bulundu. İflas eden kripto kredi şirketi BlockFi, bir FTX alacaklısı, iflas eden platformun yatırımcılarının ve müşterilerinin fonlarını kurtarmaya çalışan FTX'in yeni yönetimi ve ABD hükümeti hisselere el koymak istedi.

Sam Bankman-Fried da hisselerde hak talep etti. SBF'nin avukatı, bir mektupta bu hisselerin FTX ile bağlantılı bir kuruluş olmayan bir holdinge ait olduğunu öne sürdüler. Ayrıca kripto patronunun hukuki süreçle ilgili masrafları karşılamak için bu paraya ihtiyacı olduğunu söylediler.

El konulan 101.5 milyon dolar değerinde varlık, Bahama'da bulunan bir bağlı kuruluş olan FTX Digital Markets adına kayıtlı olan Silvergate Bank hesaplarında tutuluyordu. Kripto bankası, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada hükümetin 11 Ocak civarında bu varlıklara el koyduğunu söyledi.

Bu arada Silvergate, kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından mevduat sahiplerinin toplu bir şekilde para çekmesiyle 8,1 milyar dolarlık müşteri para çekme işlemini telafi etmek için varlıklarını kayda değer bir zararla satmak zorunda kaldı.

Ayrıca DOJ, FTX yönetimiyle bağlantısı olan bir dijital banka olan Moonstone Bank'taki FTX Digital Markets hesabında bulunana yaklaşık 50 milyon dolara el koydu. Banka, henüz dün yaptığı açıklamada sektörde son zamanlarda yaşanan olaylardan bahsederek kripto alanından çıktığını ve "halkın bankası" olmaya odaklanacağını söyledi.

Son olarak DOJ, bir Binance hesabında ve iki Binance.US hesabında bulunan açıklanmayan miktarda varlığa el koydu.

ABD'li savcılar SBF'ye telekomünikasyon dolandırıcılığı ve müşteri fonlarını kötüye kullanmak da dahil sekiz ayrı suçlamada bulundu. SBF tüm bu suçlamaları reddetti.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram'dan takip edin!