13 Ağustos 2021 · 2 min read

Bitcoin ile Kara Para Aklamak İçin Kullanılan Yeni Araç Ortaya Çıktı

Blockchain analitik şirketi Elliptic'e göre, kripto uyumluluk firmaları ve siber suçlular arasında bitmeyen bir silahlanma yarışında, darknette bitcoin (BTC) adreslerinin suç faaliyetleriyle bağlantıları açısından kontrol edilmesini sağlayan bir blockchain analiz aracı kullanıma sunuldu. Bu araç kripto para aklayıcılarının varlıklarının meşru borsalar tarafından suç gelirleri olarak tanımlanıp tanımlanamayacağını test etmelerini sağlar.

Kaynak: Adobe/cendeced

Dünya çapındaki kripto borsaları, yasa dışı faaliyetlere bağlantılar için müşteri mevduatlarını kontrol etmek üzere blockchain analiz araçlarını kullanır.

Elliptic'in Kurucu Ortağı ve Baş Uzmanı Tom Robinson, "Bu araçlar, blockchain üzerinden bir işlemi izleyerek, fonların fidye yazılımıyla veya başka herhangi bir suç faaliyetiyle ilişkili bir cüzdandan gelip gelmediğini belirleyebilir. Bu nedenle aklayıcı, böyle bir araç kullanarak bir işletmeye para gönderdiğinde bir suçlu olarak tanımlanma ve kolluk kuvvetlerine bildirilme riskiyle karşı karşıyadır" dedi.

Antinalysis olarak bilinen araç, suçluların BTC cüzdanlarına ve içerdiği fonlara dayalı olarak bir blockchain analiz aracının neyi belirleyeceğinin bir önizlemesini sağlayarak tespit edilmekten kaçınmalarına olanak tanır. Site, kullanıcıların anonimliğini koruyan bir web sürümü olan Tor'da çalışır.

Hizmet, kullanıcılarından BTC adresi başına yaklaşık 3 dolar ücret alıyor ve kriptonun nereden geldiğine yönelik bir döküm sunarak gelirleri tespit edilme riskine göre sınıflandırıyor.

Bir Bitcoin adresi için fonların kaynağını gösteren Antinalysis tarafından sağlanan sonuçlar. Kaynak: Elliptic

Robinson'a göre, "Darknet pazarlarından elde edilen gelirler, fidye yazılımı ve hırsızlık 'aşırı risk' olarak kabul edilirken, düzenlenmiş borsalardan ve yeni çıkarılan coinlerden elde edilen fonlar 'risksiz' olarak sınıflandırılıyor.

Antinalysis'in geliştiricisinin aynı zamanda Incognito Market'in geliştiricilerinden biri olduğunu ve bu aracın muhtemelen "piyasanın ve satıcılarının bitcoin gelirlerini nakit paraya çevirmede karşılaştığı zorluklar" ile ilgili olarak oluşturulduğunu söyledi.

“Uyum uzmanları bu yeni taktiğin farkında olmalıdır. Ayrıca, blokchain analizini ilk kez halka açık hale getirdiği için de önemlidir" diyen Robinson, bugüne kadar benzer analiz araçlarının öncelikle düzenlenmiş finansal hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıldığını vurguladı.

Kripto istihbarat şirketi CipherTrace'e göre, 2020 yılında büyük kripto hırsızlıkları, hack'ler ve dolandırıcılıkların toplamı 1.9 milyar doları buldu. Bu, kripto suçlarında bugüne kadar kaydedilen ikinci en yüksek yıllık değerdi. Şirkete göre, geçen yıl suçla ilişkili BTC adresleri 3.5 milyar dolardan fazla bitcoin gönderdi. Karşılaştırmak gerekirse, son 24 saatte BTC işlem hacmi neredeyse 35 milyar dolara ulaştı.
____
Daha fazlası için: 
- 2021'de Merkez Bankalarının Ortaya Attığı 4 Bitcoin Efsanesinin Çürütülmesi
- Suçlu 'Bitcoin Milyarderi' JokerStash Emekli Oldu

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook ve Telegram'dan takip edin!