11 Ağu 2021 · 3 min read

BitMEX, Düzenleyicilere 100 Milyon Dolar Ödeyecek

Büyük kripto türevleri platformu BitMEX, CEO'sunun "yalnızca onların evrimini hızlandıracağını" söylediği ABD düzenleyicileriyle arasındaki sorunu çözüme kavuşturdu. Bununla birlikte kurucularına yönelik suçlamalar hala devam ederken, BitMEX'in şirketin ABD'de faaliyet göstermediğinden emin olmak adına işlem verilerini araştırmak için bağımsız danışmanlara ihtiyacı olacak.

Kaynak: Adobe/dennizn

BitMEX, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile iki kurum tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili suçlamaları çözmek için 100 milyon dolar kadar para cezası ödemeyi kabul ederek bir anlaşmaya vardı.

CEO Alexander Höptner için bu, platformun büyümesini sürdürmek ve gelişiminde yeni bir sayfa açmak için ödemesi gereken bir bedel.

CEO, “Spot, saklama hizmetleri ve aracılık kapasitesinin yanı sıra bilgi ürünleri ve bir akademi kurarak daha geniş bir kullanıcı grubuna hizmet etmek için kapasitemizi büyütüyoruz” dedi.

CEO'ya göre "kriptonun geleceği, ilgili yargı alanlarında düzenlenmeye çalışan ve müşterinizi tanıyın (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) politikaların sahip platformlara ait olacak."

Duyuru, Höptner'in BitMEX'in bazı yargı alanlarında ek lisanslar çıkarmaya çalışmaya ve teklifini spot, aracılık, saklama hizmeti, bilgi ürünleri ve akademi olmak üzere beş yeni iş dalı ile büyütmeye hazırlandığını açıkladığı Nisan tarihli açıklamasına dayanıyor.

Bildirildiği üzere geçen Ekim ayında ABD'li savcılar, platformun dört kurucusunu ve yöneticisini kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçladı. Suçlananlar arasında kurucu ortaklar Arthur Hayes, Samuel Reed ve Benjamin Delo ile BitMEX'in İş Geliştirme Başkanı Gregory Dwyer yer aldı.

Bu arada platformun iki ABD düzenleyicisi ile anlaşması, platformun 2014-2020 yılları arasında en az 588 şüpheli işlem hakkında şüpheli faaliyet raporu (SAR) sunmadığını söyleyen FinCEN'e göre BitMEX'in uygulaması gereken ek önlemleri içeriyor.

Düzenleyici, "BitMEX, BitMEX'in bu aktiviteye ek SAR sunması gerekip gerekmediğini belirlemek için bazen 'SAR incelemesi' olarak adlandırılan işlem verilerinin tarihsel bir analizini yürütmek için bağımsız bir danışman tutmayı kabul etti" dedi.

BitMEX'in ayrıca, ABD topraklarında operasyonları tamamen veya önemli ölçüde yürütmediğinden emin olmak için iki inceleme yürütmek üzere bağımsız bir danışman tutması gerekecektir.

Düzenleyici, "BitMEX'in platformunun ABD'lilerle iş yapmadığını kamuoyuna açıklamasına rağmen FinCEN, BitMEX'in alım satm platformuna erişmek için sanal özel ağ (VPN) kullanan ve internet protokolü denetimini atlatan müşterileri taramak için uygun politikaları, prosedürleri ve dahili kontrolleri uygulamada başarısız olduğunu tespit etti" dedi.

FinCEN, bazı durumlarda BitMEX'in üst düzey temsilcilerinin müşterilerinin gerçek konumunu gizlemek için ABD müşteri bilgilerini değiştirdiğini belirledi.

Bu arada BitMEX, dünyaca ünlü futbol kulübü AC Milan ile çok yıllı ortaklıklarını da duyurdu. Bunun BitMEX'i AC Milan'ın ilk Resmi Forma Ortağı ve Rossoneri'nin Resmi Kripto Para Birimi Ticaret Ortağı yapacağını söyleyerek, Bu sponsorluğun hem erkek hem de kadın takımlarının yanı sıra Rossoneri'nin e-spor takımı AQM'yi de kapsadığını sözlerine ekledi.

____

Daha fazlası için:
- Bitcoin Türev Traderları Yakayı Ele Verirken Düzenleyiciler Dikkat Kesildi
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook ve Telegram'dan takip edin!