26 Eyl 2022 · 2 min read

Brezilya Polisi Altı Kripto Borsasına Baskın Düzenledi

Kaynak: William F. Santos/Unsplash

Brezilya polisi ve vergi memurları, ülkedeki altı borsaya baskın düzenledikleri büyük bir operasyon başlattı. Platformların büyük bir suç örgütü ve kara para aklama çetesiyle bağlantılı olduklarına inanıyorlar.

Brezilya Gelir İdaresi (ülkede Receita Federal veya federal gelir hizmeti kurumu olarak bilinir) ve Brezilya Federal Polisi ortak bir duyuruda, baskınların “Colossus Operasyonu” olarak adlandırdıkları operasyonun bir parçası olarak gerçekleştiğini belirttiler.

Memurlar, ülkedeki kripto alım satım platformları üzerinden 380 milyon dolar değerinde kara paranın aklandığına ve bunun arkasında "tek bir suç örgütünün" olduğuna inandıklarını söylediler.

Şunları yazdılar:

"Bu operasyon ile karmaşık bir transfer sistemi kullanarak kara para aklayan bir suç örgütüyle mücadele edilecek. Örgüt kripto para alım satımıyla yurt dışına yasadışı kaynaklar gönderdi."

Kurumlar, söz konusu örgütün bir paravan şirketler ağını kullandığını ve kripto para satın almadan önce transit hesaplarla para aktardığını söylediler.

Bu paranın zimmete geçirilmiş paralar, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paralar, kara para aklama ve ulusal mali sisteme karşı çeşitli suçların gelirlerinden oluştuğunu söylediler.

São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia ve Santa Catarina'daki adreslere toplam 158 memur gönderildi.

Kripto Borsalarına Baskın Düzenlendi

Medya kuruluşu Metropoles, São Paulo Ceza Mahkemesi'nin davayla ilgili 101 mahkeme emri, iki tutuklama emri ve 37 arama ve el koyma emri çıkardığını bildirdi.

Bunlardan 22'si şahıslar için, 15'i şirketler için çıkarıldı.

Bu arama emirlerinden altısı kripto borsaları için çıkarıldı, ancak alım satım platformlarının kimliği açıklanmadı. Merkez Bankası tarafından döviz piyasasında faaliyet göstermek için verilen lisanslara sahip dört finans kuruluşunun yanı sıra üç muhasebe firması da arandı.

Medya kuruluşu, çetenin yurt dışında, ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde büyük miktarda kripto para almaktan ve ardından bu tokenleri Brezilya karaborsasında satmaktan sorumlu olduğunun söylendiğini de ekledi.

Kurumlar, suç çetesinin Colossus Operasyonu'nun başlamasından dört yıl öncesine kadar aktif olabileceğine inandıklarını da eklediler.

Bu gelişme, düzenleyici kurumların artık sektör üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için rekabet etmesiyle Brezilya'da kriptonun sık sık konuşulduğu bir zamanda geldi.

___
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram'dan takip edin!