CFTC: Arthur Hayes BitMEX’i Yasa Dışı Olarak İşletiyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bugün yaptığı açıklamada, kripto türev borsası BitMEX‘in üç büyük sahibinin ve beş ilgili şirketin tescilsiz bir ticaret platformu işletmekle suçlandığını ve birden fazla düzenlemeyi ihlal ettiğini söyledi. (2 Ekim 06:59’da güncellendi: güncellemeler koyu yazılmıştır.)

CFTC, sanıklar arasında BitMEX platformunu "tüzel varlıklar labirenti" aracılığıyla işleten 34 yaşındaki Arthur Hayes, 36 yaşındaki Ben Delo ve 31 yaşındaki Samuel Reed’in de bulunduğunu sözlerine ekledi. Dahası, bugün de New York Bölge Savcısı, Hayes, Delo ve Reed’i 37 yaşındaki Gregory Dwyer ile birlikte, federal suçlamalarla Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmakla suçladı, her biri en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Adalet Bakanlığı, BitMEX’ni Baş Teknoloji Sorumlusu Reed’in Perşembe günü Massachusetts’te tutuklandığını ve federal mahkemeye sunulacağını söyleyerek, Hayes, Delo ve Dwyer’in hala kaçak olduğunu ekledi.

FBI Müdür Yardımcısı William F. Sweeney Jr., "Sanıklardan biri ABD dışındaki bir yargı bölgesindeki şirket ile övünecek kadar ileri gitti çünkü bu yargı alanındaki düzenleyicilere rüşvet vermek yalnızca ‘hindistancevizine’ mal oldu. Temsilcilerimizin, analistlerimizin ve CFTC ile ortaklarımızın gayretli çalışmaları sayesinde, iddia ettikleri suçların bedelinin tropikal meyvelerle ödenmeyeceğini, para cezaları, tazminat ve federal hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini yakında öğrenecekler" dedi.

Bu arada, CFTC şunları öne sürdü:

• BitMEX en az Kasım 2014’ten bu yana Hayes, Delo ve Reed yönünde yasa dışı olarak kaldıraçlı perakende emtia işlemleri, vadeli işlemler, opsiyonlar ve kripto para birimleri üzerinde swap teklifleri sundu.
• BitMEX, CFTC onayı olmadan swap ticareti veya işlenmesi için bir tesis işletiyordu.
• BitMEX, müşterinizi tanıyın prosedürlerini, bir müşteri bilgi programını ve kara para aklamayı önleme prosedürlerini uygulama konusunda başarısız olarak CFTC kurallarını ihlal etti.

Bu nedenle CFTC, haksız kazançlar, medeni para cezaları, müşterilerin yararına tazminat, kalıcı kayıt ve ticaret yasakları ve Emtia Borsası Yasası’nın gelecekteki ihlallerine karşı kalıcı bir tedbir kararı aradığını söyledi.

Komisyon, BitMEX’in toplamda trilyonlarca dolarlık değeri olan kripto para birimi türev işlemlerini kolaylaştırdığını ve 2014 yılında faaliyete başladığından bu yana 1 milyar doların üzerinde işlem ücreti kazandığını iddia etti.

Komisyon, "Bu hacmin ve ilgili işlem ücretlerinin çoğu, platformun ABD’de işletilmesinden ve ABD’deki müşterilere yönelik kapsamlı talep ve erişiminden kaynaklanıyor" dedi.

CFTC Başkanı Heath P. Tarbert’e göre, "kanunları çiğneyen kötü oyuncuların, kurallara uyum sağlayarak doğruyu yapan borsalara göre avantaj elde etmelerine" izin veremezler.

James McDonald, "Bu eylem, CFTC’nin bu pazarların bütünlüğünü korumak için ihtiyatlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini gösteriyor" dedi.

BitMEX, suçlamaları kesinlikle kabul etmediklerini ve "iddiaları şiddetle reddetmek" niyetinde olduklarını söyleyerek yanıt verdi.

Şirket bir blog gönderisinde, "Bir startup olduğumuz ilk günlerden bu yana her zaman yürürlülükteki ABD yasalarına uymaya çalıştık çünkü bu yasalar o zaman anlaşıldı ve mevcut kılavuzlara dayanıyorlar" diyerek, platformun "tamamen normal olduğunu ve tüm fonların güvende olduğunu" sözlerine ekledi.

Bu arada, 2019’un Temmuz ayında bildirildiği üzere, CFTC o zamanlar BitMEX’in Amerikalıların platformda işlem yapmasına izin vererek kuralları ihlal edip etmediğini araştırıyordu.

Bu yılın Ağustos ayında şirket, platformda işlem yapmaya devam etmek istiyorlarsa tüm müşterilerinden önümüzdeki 6 ay içinde kimlik kontrollerini tamamlamalarını isteyeceğini duyurdu.

Arthur Hayes o zamanlar, "Oyun değişti ve biz de değiştik; metin olun" ifadelerinde bulunmuştu.

Perşembe günü 10.500 USD’nin altına düştükten sonra kayıplarının bir kısmını toparlayan bitcoin (BTC), 10,627 USD seviyesinde işlem görüyor (06:56). Fiyat bir günde neredeyse %2 ve bir haftada %1’den daha az düşüş yaşadı.