Çinli Hakimler PlusToken Bitcoin ve Ethereum Dolandırıcılığının Elebaşlarını Cezalandırmaya Başladı

Tim Alper
| 1 min read

Çin’deki hakimler, yaklaşık 2 milyon yatırımcıyı kandırdığı bildirilen bir Ponzi şeması olan PlusToken kripto dolandırıcılığını planlamakla suçlanan bazı kişileri cezalandırdı.

Kaynak: Adobe/kittyfly

Çin savcılık teşkilatının haber kaynağının Xinhuanet aracılığıyla bildirdiği üzere, geçen hafta PlusToken hiyerarşisi içinde farklı kıdemlere sahip 16 kişiye hapis cezaları verildi ve en kıdemli PlusToken organizatörü en az 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yasal nedenlerle isimleri belirtilmeyen diğer kişilere daha düşük cezalar verildi ve bir küçük üye daha iki yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, PlusToken liderinin başta bitcoin (BTC) ve ethereum (ETH olmak üzere 7.3 milyar dolar değerinde kripto ve nakit para biriktirdiğini duydu.

Savcılar mahkemeye, mahkeme ve medya tarafından yalnızca soyadları (Chen, Ding ve Peng) belirtilen üç kişinin kendi harcama çılgınlıklarını finanse etmek ve kendi faturalarını ödemek için yatırımcıların hisselerini kullandığını söyledi.

Ayrıca, bu üç kişinin güçlü ve oldukça ikna edici bir görünüm oluşturmak için bireysel uzmanlıklarını bir araya getirdiklerini açıkladılar: Chen, PlusToken’e çok uluslu bir şirket görünümünü ve hissini vermek için kendi iş zekasını kullandı. Bu arada Peng, ağ pazarlama (MLM) deneyimine sahip ve daha önce MLM ile ilgili dolandırıcılık suçlarından hüküm giymişti. Ve Ding, “blockchain sektöründe kaynaklara” ve blockchain teknolojisine dair derin bir bilgiye sahip olarak tanımlandı.

Ayrıca mahkeme, PlusToken’in başındaki isimlerin yatırımcılara BTC ya da ETH kullanarak 500 USD yatırmaları durumunda aylık %18’e kadar pasif gelir kazanabileceklerine dair vaatte bulunduğunu duydu. Dolandırıcılar, yatırımcılara daha fazla yeni üye getirmenin daha büyük ödemelerle sonuçlanacağını söylemişti.

Savcılar, 450 BTC (4,9 milyon dolar) tutan bir cüzdanın ortaya çıkmasına neden olan birtakım izleri takip ederek, fikir babalarının izlerini nasıl sürdüklerini açıkladılar.

Ding, PlusToken’in bir ponzi planı olarak çalıştırıldığından haberi olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak savcılar, Ding ve Chen arasındaki konuşmaların WeChat sohbet uygulaması kayıtlarını suçluluğunun kanıtı olarak kullanarak, mahkemeyi hikayenin yalan olduğuna ikna etti.

Ding, neredeyse dokuz yıl hapis cezasının yanı sıra 586.000 doların üzerinde para cezasına çarptırıldı.

Çin polisi nihayet bu yıl Temmuz ayında PlusToken dolandırıcılığını ortadan kaldırdı ve ağı "tamamen yok ettiklerini" iddia ederek 27 kişiyi tutukladı. Duruşmalar halen devam ediyor.
___
Daha fazlası için: PlusToken Dolandırıcılığı Hala Dağıtılmamış 61.229 BTC’ye Sahip