En Büyük Bitcoin Dolandırıcılık Planı, CFTC Tarafından Açılan Bir Davada 3,4 Milyar Dolarlık Cezayla Sonuçlandı

Ruholamin Haqshanas
| 3 min read
bitcoin dolandırıcılığı
Kaynak: Yanik Chauvin/Adobe

Bir yargıç, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından açılan Bitcoin’le ilgili bir dolandırıcılık davasında rekor kıran 3,4 milyar dolarlık ceza verilmesini emretti.

CFTC, Perşembe günkü bir basın açıklamasında, Güney Afrikalı Cornelius Johannes Steynberg’in yabancı para işlemleri ve Bitcoin’i içeren dolandırıcı bir emtia havuzu planındaki rolü nedeniyle ceza ödemesi gerektiğini açıkladı. Steynberg, Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) adlı şirketin CEO’sudur.

Söz konusu plan, insanların kayıt dışı bir emtia havuzuna üyelik kazanmak için Bitcoin bağışlamalarını teşvik eden uluslararası çok katmanlı bir pazarlama stratejisi içeriyordu.

Yargıç Lee Yeakel, Steynberg’in 1,73 milyar dolarlık tazminat ve 1,73 milyar dolarlık ek sivil para cezası ödemesini emretti.

CFTC, bunun, herhangi bir Emtia Vadeli İşlem Komisyonu davası için ödenen en büyük rakam olduğunu belirtti.

Mayıs 2018’den Mart 2021’e kadar Steynberg, ABD ve diğer ülkelerdeki 23.000 kişiden 29.421 BTC topladı. BTC birikimi o dönemde 1,7 milyar doların üzerinde değere sahipti, ancak şu anda yaklaşık 867 milyon dolar değerinde.

CFTC, Steynberg’in havuz katılımcılarından topladığı tüm Bitcoin’i zimmetine geçirdiğini tespit etti.

Steynberg, perakende yabancı para işlemleriyle ilgili dolandırıcılık, kayıt ihlalleri, bir emtia havuzu operatörünün ilişkili kişisi tarafından dolandırıcılık ve emtia havuzu operatörü (CPO) düzenlemelerine uymama nedeniyle sorumlu bulundu.

Ayrıca, Steynberg’in Emtia Borsası Yasası’yla olan ilişiği, yasayı ihlal eden herhangi bir davranışa katılımı için kalıcı bir yasağa yol açtı. Ayrıca, CFTC ile kayıt olmaktan ve CFTC düzenlemelerine tabi olan piyasalarda işlem yapmaktan kalıcı olarak yasaklandı.

CFTC, Steynberg aleyhine 30 Haziran 2022’de bir federal mahkemede dolandırıcılık ve kayıt ihlallerine ilişkin sivil uygulama davası açtı.

Sanık Güney Afrikalı yasa uygulayıcılarından kaçsa da, Aralık 2021’den beri INTERPOL tutuklama emri altında Brezilya’da tutuluyor. Steynberg’in davasında bulunmamasına rağmen, rekor sivil cezayı ödemeye mahkum edildi.

CFTC ve SEC, Kripto Şirketlerine Artan Düzenleyici Denetimle Sert Bir Şekilde Müdahale Ediyor

ABD’deki en büyük iki finansal düzenleyici olan CFTC ve SEC, FTX kripto borsasının benzeri görülmemiş çöküşünden sonra kripto endüstrisine karşı agresif bir şekilde harekete geçti.

CFTC, son zamanlarda Binance ve kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya karşı dava açtığını duyurdu. İddialara göre, kripto borsası, yasanın ihlaliyle ABD’de bilerek kayıt dışı kripto türev ürünleri sundu.

Ayrıca, SEC, Coinbase’e bazı listelenen dijital varlıklar, staking hizmeti Coinbase Earn, Coinbase Prime ve Coinbase Wallet ile ilgili olarak yasal işlemlerle tehdit eden bir “Wells bildirimi” gönderdi.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, ABD’deki kötüleşen düzenleyici ortam, Binance.US’un iflas eden kripto kredi kurumu Voyager Digital’i satın almak için 1,3 milyar dolarlık anlaşmasından çekilmesine neden oldu.

Binance.US, “ABD’deki düşmanca ve belirsiz düzenleyici iklim, tüm Amerikan iş topluluğunu etkileyen öngörülemeyen bir işletme ortamı sunuyor,” dedi.

___

İlginizi çekebilir: