10 Kasım 2020 · 2 min read

Eski Microsoft Mühendisi Bitcoin Vergi Dolandırıcılığını İçeren Davada Mahkum Edildi

Bitcoin (BTC) ile ilgili ilk ABD ceza davası olarak sunulan olayda, bir yazılım mühendisi, eski işvereni olan yazılım devi Microsoft'u 10 milyon dolardan fazla dolandırmaya yönelik planıyla ilgili 18 federal suçtan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Adobe/methaphum

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, hükümlünün nihayetinde banka hesabına geçen fonların kaynağını gizlemek amacıyla bir bitcoin mikser hizmeti kullandığını söyledi.

Ceza, Seattle'daki bir ABD Bölge Mahkemesi tarafından, bir jüri tarafından ilk önce Microsoft'ta çalışan ve ardından Ağustos 2016'dan Haziran 2018'de kovulana kadar şirketin çalışanı olan 26 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Volodymyr Kvashuk'u mahkum ettikten sonra verildi. Açıklamada, Kvashuk'un “beş adet elektronik dolandırıcılık, altı adet kara para aklama, iki adet ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, iki adet sahte vergi beyanı ve bir adet mail dolandırıcılığı, erişim cihazı dolandırıcılığı ve korunan bilgisayara dolandırıcılık için erişimden suçlu bulunduğu" söylendi.

Yazılım mühendisi Microsoft’un çevrimiçi perakende satış platformunun testine dahil oldu ve erişimini dijital hediye kartları gibi depolanmış para birimi değeri (CSV) çalmak için kullandı. Daha sonra CSV'yi çevrimiçi olarak yeniden satarak yedi aylık bir süre içinde 2.8 milyon dolar değerinde BTC'yi bankasına ve yatırım hesaplarına aktardı.

DoJ'ye göre "Kvashuk daha sonra, bitcoin'in bir akrabasından hediye olduğunu iddia ederek sahte vergi beyannamesi formları doldurdu".

Hükümlü, diğerlerinin yanı sıra, suç faaliyetlerinden elde ettiği geliri 160.000 dolarlık bir Tesla aracı ve 1.6 milyon USD'lik bir göl evi satın almak için kullandı.

Davanın kripto para birimi vergisi ile ilgili boyutu hakkında yorum yapan İç Gelir İdaresi'nin Ceza Soruşturmaları şubesinde özel bir ajan olan Ryan L. Korner, “Bu ceza internet üzerinden para çalamayacağınızın ve Bitcoin'in suç davranışlarınızı gizleyeceğini düşünmemeniz gerektiğinin kanıtıdır. IRS-CI’nin Siber Suçlar Birimi’nin yardımıyla siber suç uzmanlarından oluşan karmaşık ekibimiz sizi yakalayacak ve yanlışlarınızdan sizi sorumlu tutacaktır."
___
Daha fazlası için:
FinCEN Bitcoin Mikserini 60 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırdı
OECD COVID-19 Toparlanma Çalışmaları İçin Kriptoyu Vergilendirmek İstiyor