Eski Restoran Çalışanı Bitcoin ile 30 Milyon Dolarlık Londra Malikanesi Satın Almaya Çalışırken Tutuklandı

| 2 min read
Kaynak: Adobe Stock

Birleşik Krallık’ta eski bir Çinli paket servisi çalışanı olan Jian Wen, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de gerçekleştirilen 5 milyar sterlinlik yatırım dolandırıcılığını aklamakla suçlanıyor.

Sky News’in raporuna göre Wen, Hampstead’de 23,5 milyon sterlinlik bir malikane satın almaya çalışırken yakalandı.

Polis, 2018 yılında bir kiralık kasada saklanan dört ayrı cihazdan 61.000’den fazla Bitcoin’i ele geçirdi. Bu Bitcoin’lerin ele geçirilme sırasındaki değeri 1,7 milyar dolardı ve polis bu kripto parayı 2021 yılında cihazlardan başarıyla kurtardı.

Jian Wen, Bitcoin ile 5 Milyar Sterlinlik Dolandırıcılıkla Suçlanıyor


Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanan 42 yaşındaki Jian Wen, sahte Yadi Zhang kimliği ve St. Kitts ve Nevis pasaportu altında Birleşik Krallık’a gelmeden önce Çin’den sahte para çıkardığı iddia ediliyor.

Wen, kara para aklama planında rol oynayarak Bitcoin’i gerçek varlıklara dönüştürmek için bir kanal görevi görmekle suçlanıyor. Polis, Wen ve Zhimin Qian tarafından kiralanan Hampstead Heath yakınlarındaki konuta baskın düzenleyerek, 1,4 milyar sterlinin üzerinde değere sahip olan dijital cüzdanları içeren cihazlara el koydu.

Savcı Gillian Jones KC, Jian Wen’in temel dolandırıcılığa doğrudan karışmadığını, ancak Qian adına Bitcoin ile ilgili işlemlerde rol oynadığını belirtti.

Wen, kendisinin Zhang’ın bakıcısı olduğunu ve fonların yasa dışı kaynağından habersiz olduğunu iddia etti. Mahkeme, Wen ve Zhang’ın kendilerini uluslararası bir mücevher işiyle uğraşan ve yüksek değerli ürünler alırken Bitcoin satan biri olarak gösterdikleri bilgilerine ulaştı.

Wen, Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasında üç kez kara para aklama olayını reddetti.

Jian Wen’in Bitcoin İşlemlerine Katılımı ve Mülk Satın Alma Girişimi


Londra’daki bir Çin paket servis restoranında çalışırken Jian Wen, Zhimin Qian ile tanıştı. Qian, çeşitli takma adlarla tanınan ve Wen’in “patronu” olarak adlandırdığı bir kişiydi.

İkili, uluslararası bir mücevher işine girişerek, Japonya, Tayland ve Çin gibi ülkelerde elmas ve antika ticareti yaptı. Avrupa çapında yoğun seyahat eden Wen ve Qian, Bitcoin satarak ve yüksek değerli mücevherler ve saatler satın alarak faaliyetlerini sürdürdüler.

Wen, Londra’da gayrimenkul satın almaya çalışırken, Qian İsveç’te bir mülk kiraladı. Wen’in Londra’da satın almayı düşündüğü mülkler arasında 23,5 milyon sterlinlik bir malikane ve 12,5 milyon sterlinlik bir ev vardı.

Ancak bu satın alımlar, Bitcoin’in kaynağının açıklanamaması nedeniyle gerçekleşmedi. Wen, başlangıçta Bitcoin’in madenciliğiyle elde edildiğini iddia etti, ancak daha sonra bunun Qian’dan aldığı bir “aşk hediyesi” olduğunu belirtti.

Savcı, jüriye Wen’in Bitcoin’i bir suç gelirinden elde edip etmediğini ve bu durumu bilip bilmediğini değerlendirmesini istedi. Wen, Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasında kara para aklama suçlamalarını reddetti ve Qian’ın İngiltere’den kaçtığı ve hala kaçak olduğu bildirildi.

Wen’in yargılandığı dava devam ediyor ve jüri, Wen’in eylemlerinin gerçek bir jest mi yoksa yasadışı faaliyetleri gizlemek için bir araç mı olduğuna karar verecek.