16 Kasım 2020 · 2 min read

FATF, P2P Kripto Ticaret Platformları İçin Düzenleme Hazırlıyor

Kara para aklamayla mücadele eden, G7'nin kurduğu hükümetler arası kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), eşler arası (P2P) kripto para borsası operatörlerine bir uyarı ateşi açarak, “şimdi bir Sanal Varlık Servis Sağlayıcısını (VASP) içeren P2P işlemlerini mercek altına aldığını" belirtti.

Kaynak: Adobe/ktsdesign

Şimdiye kadar, P2P borsaları, traderların ve satıcıların daha geleneksel bir borsada ticaret yapmak yerine doğrudan alıcılarla işlem yapmalarına izin vermeleri nedeniyle birçok yargı alanında büyük ölçüde düzenleyici radarı altında kaldı.

Ancak FATF, halihazırda yolda olan yeni düzenlemelerle tüm bunların değiştirilebileceğini ima etti.

Kripto sektörü kuruluşlarının ve küresel düzenleyicilerin bir toplantısı olan V20 Zirvesi'nde konuşan ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörist Finansmanı ve Mali Suçlar ofisi, Ulusal Güvenlik, Tehditler ve Eğilimler Direktörü ve FATF'nin Sanal Varlık İletişim Grubu'nun eş başkanı Sandra Garcia, P2P'ye özgü yasal gerekliliklerin gelecek yıl ortaya çıkabileceğini söyledi.

FATF, 2019 kılavuzunun yayınlanmasını takiben Haziran 2021'de 12 aylık bir ilerleme incelemesi ve güncellenmiş kılavuz yayınlayacaktır.

Garcia, FATF'nin P2P platformlarında "hala veri toplamanın ilk günlerinde" olduğunu eklese de, "ne tür bir işlemin bir VASP içerdiği ve içermediği konusunda netlik sağlamaya çalışacaktır."

Garcia, FATF'nin "unhosted cüzdanlardan" yararlanan P2P operatörlerini "özellikle" incelemek istediğini belirtti.

Herhangi bir P2P platformu operatörünün adını vermemiş olsa da, "bazı şirketlerin yalnızca FATF yetki alanının dışında çalıştıklarını" ve bu nedenle seyahat kuralına ve diğer kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadele protokollerine uymalarına gerek olmadığını iddia ettiklerini belirtti.

Sanal Varlık İletişim Grubu Eş Başkanı, FATF'nin bu iddialarda bulunan firmaları inceleme altına alacağını ve P2P operatörlerinin düzenleyici ağdan kaçmamalarını sağlamak için yönergeleri değiştirebileceğini öne sürdü.

V20'den önce, bir konuşmacı, seyahat kuralının amaca uygun olmayabileceğini öne sürerek FATF yönergeleri sistemindeki hoşnutsuzluğa işaret etti.
___
Daha fazlası için:
2021'de Kripto Düzenlemesi: Kademeli Yaklaşım ve Yeni Rüzgarlar