FTX İflasında Yeni Yönetici Skandalları Ortaya Çıktı – İşte Son Gelişmeler

Ruholamin Haqshanas
| 1 min read
Görsel: Adobestock

FTX’in alacaklıları, kripto borsasının iflas ettiği sırada üst düzey yöneticilerin şirketin paralarını kendi lehlerine kullandıkları belirten bir dizi mali rapor ortaya koydu.

Delaware Bölgesi’ndeki Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi’nde yapılan son mahkeme başvurusunda FTX borçluları, FTX ve Alameda Research’taki kıdemli yöneticilere doğrudan fayda sağlayan ödemeler ve mülk transferleri hakkında bilgi verdi.

Başvuruda vurgulanan dikkate değer işlemlerden biri, Mart 2022’de FTX’ten American Yacht Group’a yapılan ve eski Alameda Research eş CEO’su Sam Trabucco‘ya doğrudan fayda sağlayan 2,51 milyon dolarlık ödeme.

Birkaç ay sonra Trabucco, Ağustos 2022’deki bir tweette şirketten istifasını duyururken bir tekneye sahip olduğunu doğruladı.

Trabucco’nun Alameda’daki eski eş CEO’su Caroline Ellison, tweete yanıt vererek ona en iyi dileklerini sundu ve yeni teknesinde daha fazla zaman geçirmesini umduğunu belirtti.

Mali tablolar, çöküşten önceki on iki ay içerisinde, Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong ve Constance Wang dahil olmak üzere FTX yöneticilerine yapılan nakit ödemeleri de ortaya koydu.

Bu açıklamaların yalnızca fiat para birimleriyle ilgili olduğunu ve kripto işlemleriyle ilgili sınırlı bilginin mevcut olduğunu belirtmekte fayda var.

Dosya, kripto para birimi veya diğer dijital varlıkların tüm transferlerinin bu açıklamalara dahil edilmediğini açıklıyor.

“Bu soruya verilen yanıtlar şu anda kripto para, diğer dijital varlıklar veya diğer varlıkların tüm transferlerini içermemektedir” denildi.

Başvuruda yer alan bir diğer önemli açıklama ise Robinhood hisselerinin FTX kurucu ortağı Gary Wang ve CEO Sam Bankman-Fried tarafından satın alınmasıydı.

Wang ve Fried Nisan 2022’de 35.185.242 dolar değerinde Robinhood hissesi satın aldılar ve ardından Mayıs 2022’de ek olarak 19,45 milyon dolar daha satın aldılar.

Bankman-Fried %90 hisseye sahipti ve Wang kalan %10’u kendi şirketleri Emergent Fidelity Technologies aracılığıyla elinde tutuyordu.

Ancak Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı Bankman-Fried ve Wang’a ait hisselere el koydu.

Bankman-Fried Hapse Girdikten Sonra Yeni İddialarla Karşı Karşıya


Bankman-Fried, Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından müşteri fonlarını zimmetine geçirmek de dahil olmak üzere yeni suçlamalarla karşı karşıya.

Adalet Bakanlığı ayrıca Bankman-Fried’ın FTX müşteri mevduatlarını kötüye kullandığını ve zimmete geçirdiğini, fonları kişisel zenginleşme, siyasi bağışlar ve Alameda’nın işletme maliyetlerini karşılamak için kullandığını iddia etti.

Bu yeni suçlamalar, ilk olarak 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılan Bankman-Fried’in, bir tanığa ulaşma girişiminde bulunduktan ve başka bir tanığın ifadesinin basına sızdırılmasıyla Ağustos’ta tekrar gözaltına alınmasından sonra geldi.

Son olarak, avukatları, Manhattan’da bulunan federal mahkemede savunma için geçici olarak tahliyesini istedi.

Ancak, New York’un Güney Bölgesi’ndeki Hakim Lewis Kaplan, geçen hafta yapılan bir duruşmada serbest bırakmayı kabul etmedi.