İngiltere, Bitcoin Takibiyle Kripto Para Dolandırıcılığı Çetesini Çökertti

Birleşik Krallık Metropol Polisi (Met), uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı çetesini çökerterek olayı şimdiye kadar polis tarafından yönetilen en büyük dolandırıcılık operasyonu olarak tanımladı.

Met yaptığı bir açıklamada, yalnızca Birleşik Krallık’ta 200.000’den fazla potansiyel kurbanın iSpoof dolandırıcılık web sitesi aracılığıyla doğrudan hedef alındığını ve sahte kimliklerin arkasına saklanan dolandırıcıların bu kurbanlar ile iletişime geçtiğini söyledi. İlgili dolandırıcılar, Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide ve TSB dahil olmak üzere bir dizi büyük bankanın temsilcisi gibi davrandılar.

Açıklamaya göre, “Scotland Yard’ın Siber Suç Birimi, bu hafta web sitesini kaldırmak için Ulusal Suç Ajansı, ABD ve Ukrayna yetkilileri de dahil olmak üzere uluslararası yasa uygulayıcılarla birlikte çalıştı. Bu, şüpheli bir organize suç grubunu hedef alan ve Haziran 2021’den bu yana kamuoyundan gizli tutulan dünya çapındaki bir operasyonda çok önemli bir aşamaydı.”

Siber suçlular, kurbanlarını dolandırmaya çalışırken onları bankalardan, vergi dairelerinden ve diğer kurumlardan arıyormuş gibi görünmek için iSpoof’u kullandı.

İngiliz polisi tarafından yayınlanan verilere göre, dolandırıcılığın kurbanları on milyonlarca sterlin kaybetti ve sitenin arkasındaki suçlular 20 aylık bir dönemde yaklaşık 3,2 milyon sterlin (3,9 milyon dolar) kazandı.

Açıklamada “iSpoof aracılığıyla yapılan aramalar ve mesajlar sonucunda Action Fraud’a bildirilen kayıplar yaklaşık 48 milyon sterlin. Dolandırıcılık büyük ölçüde eksik bildirildiği için, gerçek miktarın çok daha yüksek olduğuna inanılıyor” dendi.

Met’in Siber ve Ekonomik Suç Birimleri, çalışmayı Ulusal Suç Ajansı, Europol, Eurojust, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Hollandalı yetkililer ile koordine etti.

Polis, “Birleşik Krallık’ta, büyük çoğunluğu dolandırıcılık şüphesiyle olmak üzere 100’den fazla kişi tutuklandı. iSpoof, hizmet için Bitcoin ile ödeme yapan kullanıcıların, telefon numaralarını güvenilir bir kaynaktan arıyormuş gibi gösterecek şekilde gizlemelerine izin verdi. Bu işlem ‘spoofing’ olarak bilinir” dedi.

Met’in Siber Suç Birimi, iSpoof’a yönelik soruşturmasını Haziran 2021’de başlattı. Site, Aralık 2020’de kuruldu ve 59.000 kullanıcı hesabına sahipti. Polis memurları siteye sızdı ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde veri toplamaya başladı. Sitenin sunucusu, 70 milyon veri satırından oluşan bir bilgi hazinesinden oluşuyordu. Bitcoin kayıtlarının izi de Met tarafından sürüldü.

Met’in siber suç odaklı çabalarına liderlik eden Dedektif Baş Müfettiş Helen Rance, “iSpoof’u ortadan kaldırarak daha fazla suçu önledik ve gelecekte kurbanları hedef alabilecek dolandırıcıları durdurduk” yorumunu yaptı.

“Bu web sitesini kullanan suçlulara mesajımız şu: Bilgileriniz elimizde ve nerede olursanız olun yerinizi tespit etmek için çok çalışıyoruz” dedi.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!