IRS, Ukrayna’yı Rus Kripto Para Birimi Aktivitesini İzlemesi İçin Eğitiyor – İşte Bilmeniz Gerekenler

Ruholamin Haqshanas
| 2 min read
Kaynak: AdobeStock / Aevan

Amerika Birleşik Devletleri Vergi Dairesi (IRS), Ukrayna yetkililerine blockchain işlemlerini izleme konusunda sanal ve yüz yüze eğitim seansları sunuyor.

Bloomberg’in Perşembe günü bildirdiğine göre, ajansın cezai soruşturma bölümü, blockchain analiz firması Chainalysis ve Ukraynalı müfettişlerle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından varlıklarını gizlemek için kripto para birimi kullandığından şüphelenilen Rus bireylerin izini sürmek için el ele verdi. 

IRS, Ukraynalı yetkililere kripto para birimi ile ilgili soruşturmalar için kullanılabilecek bir Chainalysis aracına erişim sağlama konusunda destek sağlıyor.

IRS Kriminal Soruşturma Şefi Jim Lee’nin yaptığı açıklamada, “Araçları paylaşmak yalnızca ABD mali sistemini değil, küresel ekonomiyi de koruyor” dedi. 

IRS, uluslararası yaptırım kaçakçılığı yapan kişileri takip etmek için yurtdışındaki muhataplarıyla işbirliği yaparak, ABD ve Ukrayna arasında bilgi paylaşımını ve dava geliştirme sürecini iyileştirmeyi amaçlıyor.

IRS son zamanlarda, para aklama, piyasa manipülasyonu ve vergi kaçırma gibi finansal dolandırıcılık faaliyetlerine maruz kalabileceğini belirterek, kripto para birimlerine odaklandı.

Ayrıca, Bitfinex kripto para borsasının 2016 hack’inden çalınan 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin’in kurtarılması da dahil olmak üzere son dönemdeki en büyük kripto para birimi el koyma operasyonlarının bazılarında yer aldı.

Lee’nin yorumlarına göre, geçen yıl birim, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde kripto para birimi ele geçirdi. Şu anda, IRS suç birimi 23 yaptırım ile ilgili soruşturma yürütüyor.

IRS ayrıca, dünyanın en büyük kripto para birimi borsasının Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) kontrollerine zayıf bir şekilde bağlı olduğunu iddia ederek Binance hakkında bir soruşturma başlattı.

FTX davasında IRS, ödenmemiş vergilerle ilgili 45 toplam talep sunarak 44 milyar dolarlık muazzam bir miktar talep etti.

Milletvekilleri Yaptırımlardan Kaçınmak İçin Kripto Kullanımına İlişkin Endişelerini Dile Getiriyor

Düzenleyiciler, merkez bankacıları ve politika yapıcıları, Rusya ve İran gibi ülkelerin uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kripto para birimlerini kullanabileceği konusunda sürekli uyarıda bulunuyor.

Bununla birlikte, kripto yöneticileri, kripto paranın büyük bir kısmını kimse fark etmeden hareket ettiremeyecek kadar şeffaf olduğunu belirterek bu tür iddiaları yalanladı. 

Coinbase CEO’su Brian Armstrong geçen yıl “Rus oligarklarının yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanma riskinin yüksek olduğunu düşünmüyoruz” demişti  .

“Açık bir defter olduğu için, kripto yoluyla çok fazla parayı gizlice sokmaya çalışmak, ABD doları, nakit, sanat eseri, altın veya diğer varlıkları kullanmaktan daha izlenebilir olacaktır.”

Chainalysis, hem devlet hem de özel sektördeki müşterilere blockchain analiz araçları, uzmanlık ve veriler sağlar ve kötü şöhretli Silk Road darknet pazarından çalınan 1 milyar dolardan fazla Bitcoin’e el konulması da dahil olmak üzere birçok durumda ABD kurumlarını desteklemiştir. 

Destekçileri arasında Singapur’un GIC devlet servet fonu, Bank of New York Mellon ve şirketin geçen yıl 170 milyon dolarlık bir F Serisi finansmanla ilgili bir blog gönderisinde doğruladığı Blackstone yer alıyor.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!