Lider Bitcoin Borsası Terör Finansmanıyla İlgili Reuters Raporuna Yanıt Verdi
Önde gelen kripto para borsası Binance, terör finansmanına yönelik kripto para tabanlı önleme ve mücadele politikalarıyla ilgili soruları gündeme getiren bir Reuters raporuna yanıt verdi.
Borsa, Cuma günü yayınladığı bir blog yazısında, konuyu çok ciddiye aldığını ve Binance’den daha fazlasını kötü niyetli oyuncuları platformdan uzak tutmak için yapan başka bir borsa ya da finansal kuruluşun olmadığını söyledi.
Binance, politika ve süreçlerinin AMLD5/6 kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele gerekliliklerine uygun olduğunu ve karmaşık kara para aklamayı önleme yöntemleri içeren sağlam bir uyum programına sahip olduğunu iddia etti.
Borsa ayrıca, şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve ele almak için araçlara sahip olduğunu ve hatta ekibinde terörle mücadeleye tüm kariyerini adamış uzmanların bulunduğunu söyledi.
Binance, kötü davranışları öğrendiğinde müdahalede bulunduğunu ve uygun eylemler aldığını, fonları dondurduğunu ve soruşturmaları desteklemek için kolluk kuvvetleriyle çalıştığını belirtti.
Borsa, kripto para borsalarındaki uyumun gerçek ölçütlerinin şüpheli mevduatlara tepki gösterme ve tespit etme adımları olduğunu açıklığa kavuşturdu.
İsrail, 2021’den Beri 190 Binance Hesabını Ele Geçirdi
Binance’ın açıklaması, İsrail’in 2021’den beri kripto para borsasında yaklaşık 190 kripto hesabını ele geçirdiğini iddia eden bir Reuters raporuna yanıt olarak geldi.
Rapora göre, ele geçirilen hesapların en az ikisi İslam Devleti ile bağlantılıydı ve diğerleri İslamcı Hamas grubuna bağlantılı Filistinli şirketlere aitti.
Bu yılın başlarında, İsrail’in Ulusal Terör Finansmanıyla Mücadele Bürosu (NBCTF) İslam Devleti’nin faaliyetlerini “önlemek” ve “hedeflerini gerçekleştirebilme yeteneğini zayıflatmak” amacıyla Binance’deki iki hesabı ve içindekileri ele geçirdi.
İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörle ilgili olarak değerlendirdiği varlıkların ele geçirilmesini ve müsaderesini emredebilir.
Reuters raporunda yer alan özel vakalarla ilgili olarak Binance, bu el koymalar konusunda uluslararası terörle mücadele yetkilileriyle yakından çalıştığını belirtti.
Borsa, kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde hareket ederek ve yalnızca onların erişebileceği bilgileri kullanarak yasadışı örgütler adına hesap işleten kişileri tespit etmek için çalıştığını açıkladı.
Binance, “Blockchain, kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayla mücadele çabaları için en güçlü araçlardan biri olarak kanıtlanmıştır” dedi.
“Blockchain’in değiştirilemez ve kamusal niteliği, kripto paraların, nakit işlemlere kıyasla kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayı ortaya çıkarmasını ve takip etmesini çok daha kolaylaştırdığı için kara para aklama için kötü bir seçenek olduğunu göstermektedir.”
Borsa, şu anda 750’den fazla uyumu destekleyen çalışanı olduğunu ve bunların birçoğunun daha önce kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla çalışmış olduğunu iddia etti.
Bu yıl şimdiye kadar, Binance’in kolluk kuvvetlerine 1 milyar doların üzerinde fonu dondurma veya ele geçirme konusunda yardımcı olduğu bildirildi.
Son rapor, Binance’in ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle sıkıntılı bir süreç yaşadığı bir dönemde geldi.
Yakın zamanda, CFTC, Binance ve kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’ya dava açtığını duyurdu. Dava, kripto borsasının bilerek ABD’de yasa dışı olan tescilsiz kripto türev ürünler sunduğu iddialarıyla ilgilidir.
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin
Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!
