PlusToken Dolandırıcılığı Hala Dağıtılmamış 61.229 BTC’ye Sahip

Araştırma şirket OXT Research‘e göre, PlusToken dolandırıcılık projesi hala piyasayı etkileyebilecek dağıtılmamış 61.229 BTC’ye (369 milyon dolar) sahip.

2.9 milyar dolarlık PlusToken Ponzi şeması, özellikle hamle yaparken, medya ve araştırma şirketinin radarlarına sık sık yakalanıyor.

Ocak ayı detaylı analizini takiben, OXT Research, "kripto tarihindeki ilk milyar dolarlık ponzi şemasına" derinlemesine bir bakış attı.

Son analizleri şu sonuçları ortaya koyuyor:

• PlusToken ile ilişkili fonlar genellikle mixere, konsolidasyona ve dağıtıma kadar bir yola sahiptir.
• Dağıtılmış fonlar, borsalara dağıtıldıktan kısa bir süre sonra satılır.
• Kapanma sonrası PlusToken stoğunu WoToken’den 2.649 BTC de dahil olmak üzere 200.966 BTC’ye getiren çeşitli kaynaklar bulunmuştur.
• Ocak ayı raporundan bu yana yeni dağıtımlarda (borsa cüzdanlarına para yatırma) 14.000 BTC vardı.
• 23.319 BTC hala karıştırılmamıştır.
• Mixerde 33.872 BTC’ye ve dağıtım sürecinde 3.853 BTC’ye kadar kalır.
• Bu nedenle, toplam 37.725 BTC karışıma girmiş ancak henüz dağıtılmamıştır.
• Günlük dağıtım oranları incelendiğinde, dağıtımın tutarlı olmadığı söylenebilir. Oran, eylül ve kasım aylarında günde yaklaşık 4.500 BTC’ye ulaşırken, piyasanın zayıf olduğu ekim ve aralık ayında duraklamıştı.
• Bu nedenle, coin dağıtımı fiyat duyarlıdır.

• Bu yıl ocak ve şubat aylarında 19.440 BTC dağıtıldı.

  

• Ağustos 2019 ve 6 mart 2020 tarihleri arasında 1.3 milyar dolar tutarında BTC satıldı.

• Zirve dağılımı, eylül ayında günlük 45 milyon dolara yükseldi.

  

• Karıştırmaya giren PlusToken coinlerinin %80’den fazlası dağıtıldı. Ağustosun başından bu yana ise toplamda 139.922 BTC satıldı.
• Karıştırmaya giren coinler (37.725 BTC) muhtemelen dağıtılacaktır.
• Bununla birlikte, karışıma girmemiş kalan 23.504 BTC de dağıtılırsa, toplam 61.229 BTC dağıtılmadan kalır ve bu coinlerin hala pazar üzerinde etkisi olabilir.
• PlusToken, stoğunun yaklaşık %70’ini dağıtmıştır.
• OKEx, şubat ayında dağıtılan coinlerin yaklaşık %50’sini alan önemli bir destinasyondur. Ağustos ayında Binance ve Bittrex’te küçük akışlar yaşanırken, Huobi hala en önemli coin destinasyonlarından biridir.
• Diğer ponzi cüzdanları arasında WoToken ve CloudToken bulunmaktadır. WoToken coinleri, PlusToken ile işleme girmiştir ve şu anda PlusToken dağıtımlarıyla bağlantılıdır. Böylece, tek bir varlığın her iki dolandırıcılığın da coinlerini kontrol etmesi mümkündür.

PlusToken dolandırıcılığı ile ilişiği olan altı kişi geçtiğimiz haziran ayında tutuklandı. Ancak, çalınan fonlar hala bir cüzdandan diğerine taşınıyor ve çoğunlukla Huobi’de çalışan bağımsız tezgah üstü brokerlar aracılığıyla para çevriliyor.
___
Daha fazlası için: PlusToken Ponzi Şeması Bitcoin’in Düşüşünün Ardındaki Neden Olabilir