SEC İki Kripto Şirketine Dava Açtı

Kaynak: AdobeStock / Andriy Blokhin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iki kripto şirketine ve yöneticilerine 'Dignity' (DIG) adlı bir token aracılığıyla 2017'den 2019'a kadar 36.8 milyon dolarlık bir pump ve dump dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle dava açtı.

SEC, Bermudalı bir şirket olan Arbitrade Ltd., Kanadalı bir şirket olan Cryptobontix Inc. ve kurucuları Troy R. J. Hogg, James L. Goldberg ve Stephen L. Braverman'a dava açtı. Dosyada uluslararası altın tüccarı ve SION Trading FZE'nin kurucusu Max W. Barber'a da nominal davalı olarak yer verildi.

Davanın detaylarına göre sanıklar, Arbitrade'in 10 milyar dolarlık külçe altın elde ettiğini ve mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia ederek yanlış bir şekilde duyurular yayınladılar. Duyurularda altın alımının varlığını doğrulamak için bir muhasebe firması tarafından denetlendiği de eklendi.

Şirketler büyük bir kısmı ABD vatandaşı olan yatırımcıları bu iddialarla cezbetmeye devam etti. Her bir DIG tokeninin 1 dolar değerinde altınla desteklendiği kisvesi altında şişirilmiş fiyatlarla 36.8 milyon dolar değerinde DIG tokeni sattılar. 

SEC şimdiye kadar Ethereum tabanlı DIG tokenlerinin Rus geliştiriciler tarafından oluşturulduğunu ve sadece yatırımcıları dolandırmak için kullanıldığını ortaya koydu. Soruşturma Miami Bölge Ofisinde David Staubitz ve Crystal Ivory tarafından yürütüldü ve Chedly C. Dumornay, Fernando Torres ve Glenn S. Gordon tarafından denetlendi.

SEC'in davası Alice Sum tarafından yönetiliyor ve sanıkları 1933 Menkul Kıymetler Yasasını ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasasını ihlal etmekle suçlayan Teresa Verges tarafından denetleniyor.

Dosyada, "SEC'in şikayetinde sanıklar federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önleme ve menkul kıymet kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyici kurum, iddialara konu olan bu plan sırasında elde edilen tüm karların yanı sıra para cezalarını ödemelerini istiyor. Komisyon ayrıca dava edilen dört kişi için en ağır yaptırımın uygulanmasını istiyor.

SEC, ICO dönemi kripto dolandırıcılarının peşini bırakmıyor

Bu dava, SEC'in 2017 ve 2018 yılları arasındaki ilk para arzı (ICO) döneminde işlenen kripto ile ilgili suçlara yönelik son hamlesidir. Menkul kıymetler düzenleyicisi kısa bir süre önce yatırımcılardan hileli bir şekilde 30 milyon doların üzerinde para toplayan Sparkster (SPRK) ICO'daki rolü nedeniyle popüler kripto fenomeni Ian Balina'ya karşı suçlamalarda bulundu.

Washington Post'un bir haberine göre SEC, o döneme ait çoğu kripto projesini menkul kıymetler olarak görüyor ve bu nedenle onlara gerekli düzenlemeleri uyguluyor. Haberde ayrıca SEC'in kendisini kripto sektöründeki pek çok kişiyi heyecanlandırmayacak bir ihtimal olan lider kripto düzenleyicisi olarak konumlandırmak istediği kaydedildi.

___
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram'dan takip edin!