12 Şub 2021 · 3 min read

Suçlu 'Bitcoin Milyarderi' JokerStash Emekli Oldu

Blockchain analiz firması Elliptic'e göre, en popüler carding pazarlarından biri olan Joker's Stash, 1 milyar doların üzerinde bir servet biriktirerek emekli oldu.

Jan Matejko'nun \"Stańczyk\" adlı eserinden bir parça. Kaynak: Wikipedia

Siber güvenlik firması Gemini Advisory'ye göre JokerStash, pazaryerinin tüm gelirlerini Bitcoin'de (BTC) tuttuğunu iddia ediyor. Elliptic, yalnızca BTC'yi (site aynı zamanda litecoin (LTC) ve dash (DASH) de kabul etti) göz önüne alındığında, toplamda en az 60.000 BTC (2.88 milyar dolar) almış olduklarını tahmin ediyor.

Elliptic'in Kurucu Ortağı ve Baş Bilim Adamı Tom Robinson'a göre, Joker's Stash'tan elde edilen gelirler, blok zincirinde görüldüğü üzere cüzdanına gelen kripto para birimi ödemelerinin değerinden tahmin edilebilir.

Yıllara göre Joker’s Stash tarafından alınan Bitcoin ödemelerinin değeri. Kaynak: Elliptic

Robinson, “Satışlar, carding faaliyetlerinde daha geniş bir düşüş eğilimi göstererek, önümüzdeki iki yıl içinde düştü - kart ödemelerindeki artan güvenlik hırsızlığı daha zor hale getirirken, dolandırıcılıkla mücadele teknolojisindeki ilerlemeler, kart sahiplerinin çalıntı kartlarla alışveriş yapmasını daha zor hale getirdi” dedi.

Dahası JokerStash, Ekim ayında müşterilere koronavirüs nedeniyle bir haftadan fazla bir süredir hastanede kaldığını bildirirken, Aralık ayında Interpol ve FBI, site tarafından kullanılan alan adlarının koordineli bir şekilde ele geçirildiğini duyurdu.

Elliptic, JokerStash’in emeklilik fonunu, pazar yeri tarafından alınan ücretleri dikkate alarak tahmin ediyor:

  • “İlk gelir kaynağı kripto para yatırma ücretleridir. Siteye yapılan herhangi bir kripto para birimi ödemesi, geçerli döviz kuru eksi sitenin ilk günlerinde %8 iken bugün %4'e kadar değişen bir ücrete göre hesaplanan dolar bakiyesine çevrilir.”
  • "Bunun da ötesinde, pazaryeri neredeyse kesinlikle sitenin ortakları tarafından sağlanan tüm kart satışlarından bir pay alıyor. Joker's Stash tarafından alınan komisyon bilinmemektedir, ancak benzer pazar yerleri için %10 ila %30 arasında değişmektedir."

Joker's Stash, site 3 Şubat itibarıyla erişilemez hale geldiği halde 15 Şubat'ta faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Robinson, diğerlerinin "siber suç ekonomisinin kalbinde" yerini alacağını tahmin etti.

Bu arada, Joker's Stash 15 Ocak'ta kapandığını açıkladığında, bir daha asla açılmayacaklarını söyledi.

Çalarak bir servet topladıktan sonra, “Ayrıca, tüm gençlerin ve yetişkinlerin siber-gangsterlerin kolay para arayışında kendilerini kaybetmemelerini diliyoruz. Dünyadaki tüm paranın bile sizi asla mutlu etmeyeceğini ve bu hayattaki en değerli şeylerin ücretsiz olduğunu unutmayın" diye öğüt verdiler.

Joker’s Stash kapandığını duyuruyor. Kaynak: Elliptic

Bildirildiği üzere, bir başka blockchain analiz firması Chainalysis, tüm kripto para birimi faaliyetlerinin suç payı 2019'da %2.1 iken (21,4 milyar dolar) 2020 yılında %0.34'e veya işlem hacmi açısında 10 milyar dolara düştüğünü bildirdi.
____

Carding nedir?

"Kredi veya banka kartıyla her alışveriş yaptığınızda, kart bilgileriniz bilgisayar sistemlerinde iletilir ve saklanır. Perakendecilerin ve diğer şirketlerin büyük hack'lerinin çoğu, bu kart kimlik bilgilerini ele geçirerek gerçekleşir.

Çalınan kartların değeri vardır, çünkü bunlar yüksek değerli eşyalar veya hediye kartları satın almak için kullanılabilir ve daha sonra nakit olarak yeniden satılabilir. Bu süreç "carding" olarak bilinir ve siber suçlunun başucu kitabının önemli bir parçası haline geldi. Carding kendi başına çok karlı, ancak aynı zamanda diğer siber suç türleri aracılığıyla elde edilen kripto paranın aklanmasına ve nakite çevrilmesine yardımcı olmak için de kullanılıyor."
Kaynak: Elliptic
____
Daha fazlası için: 
Suçlunun Parolayı Vermemesiyle 1.700 BTC Arafta Kaldı
ABD Hükümetinin Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Satışı Okyanusta Bir Damla Olabilir