Tether Soruşturması, Banka Hesapları Açmak İçin Sahte Belgelerin ve Gizli Kimliklerin Kullanıldığını Ortaya Çıkardı

Wall Street Journal’ın bomba gibi yeni bir raporuna göre, küresel bankacılık sistemine erişimi sürdürme mücadelelerinin ortasında, Singapur merkezli USDT stablecoin ihraççısı Tether’in arkasındaki şirketler sahte belgeler, gizlenmiş kimlikler ve paravan şirketler kullandı.

Tether , USDT’nin değerinin ABD dolarına sabitlendiğini ve ABD doları/likit eşdeğerleriyle 1:1 oranında desteklendiğini iddia ediyor. USDT, şu anda dolaşımda olan 71.124 milyar dolarlık token ile piyasa değerine göre en büyük stablecoin.

Tether’in işlem hacimleri tipik olarak Bitcoin ve Ether’in birleştiği bölgededir. CoinMarketCap’e göre USDT, son 24 saatte Bitcoin’in 16 milyar $ ve Ether’in 6 milyar $’lık hacmine karşılık 22 milyar $ işlem hacmi gördü.

Tether ve Destekçileri Banka Erişimini Sürdürmek İçin Geleneksel Olmayan Taktikleri Kullandı

WSJ’ye göre, Tether’in küresel bankacılık sistemine erişimi sürdürmek için alışılmadık taktikler kullanması, 2017’de Wells Fargo & Co’nun kripto firmasının Tayvanlı banka hesaplarından birkaçından işlem yapmayı bırakmasıyla başladı. Tether, o sırada bankaya karşı açılan bir davada bunun “işleri için varoluşsal bir tehdit” olduğunu söyledi.

Wall Street Journal’ın aktardığı belgeler, Tether’in arkasındaki şirketlerin Tayvan’da Hylab Technology Ltd. yöneticisi Chrise Lee’nin emanetinde yeni hesaplar açtığını, ancak hesapların Hylab Holdings Ltd. adı altında açıldığını ortaya koydu. Türkiye’de ise bu hesaplar, o zamandan beri ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir terör örgütüne kara para aklamak için kullanılmakla suçlanan Deniz Royal Dış Ticaret adlı bir şirket altında açıldı.

Tether’in kardeş şirketi Bitfinex‘in, kripto şirketleri için banka hesapları açmak üzere paravan şirketler açmasıyla tanınan, şimdi iflas etmiş Panama merkezli Crypto Capital Corp adlı bir şirkete 1 milyar dolardan fazla para aktardığı bildirildi. Bitfinex şimdi, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla yaklaşık 850 milyon dolarlık varlığına el konulan Crypto Capital Corp tarafından dolandırıldığını iddia ediyor.

Belgeler ayrıca Tether ve destekçileri tarafından New York Signature Bank ile ABD bankacılık erişimini genişletmek için kullanılan aldatma taktiklerini de ortaya koyuyor. 2018’de Signature, Tether ve ilişkili firmalarıyla bağlantılı iki hesabı kapatırken, Bitfinex’ten gelen bir hesap başvurusunu da reddetmişti.

Bununla birlikte, havacılık yakıtı komisyoncusu AML Global kısa süre sonra bir hesap için Signature Bank’a başvurdu ve hesabı, küresel para birimi riskinden korunmak için ABD merkezli kripto borsası Kraken’de kripto para ticareti yapmak için kullanmak istediğini iddia etti. Bildirildiğine göre hesap başvurusu, AML Global’in sahibi Christopher Harbourne’un Tether ve Bitfinex’in yaklaşık %12’sine sahip olduğunu, ancak farklı bir adla, Chakrit Sakunkrit altında olduğunu açıklamadı.

Chakrit Sakunkrit adı daha önce, Signature Bank’ın Tether ve ilgili şirketin önceki hesapları kapatıldığında kara para aklama önlemlerinden kaçmaya çalıştığını düşündüğü için kara listeye alınmıştı. AML Global hesabı geçici olarak verildi, ancak Signature Bank yöneticileri, AML Global’in iddia ettiği gibi hesap etkinliğinin Kraken’e değil, Bitfinex’e bağlı olduğunu fark ettikten sonra kısa süre sonra kapatıldı.

Kripto Piyasası Düşüyor

Tether eleştirmenlerine FUD’u hızlandırmak için daha fazla cephane sağlayacak olan en son WSJ raporuyla kripto paraların fiyatları düştü. Bazıları, Tether’in iddia ettiği gibi USDT’nin ABD doları veya eşdeğerleri tarafından 1:1 oranında desteklenmediğini iddia ediyor. Raporun ardından, Bitcoin 22.300 Dolar civarında işlem görürken, Ether 1.560 Dolar civarındaydı ve her ikisi de raporun yayınlanmasının ardından yaklaşık %1 düştü. 

Tether, FTX’te olduğu gibi büyük ölçekli bir banka hücumu yaşarsa, bu en azından kısa vadede kripto pazarı için felaket olabilir, dolayısıyla en son raporun ardından düşüş gerçekleşebilir. USDT, kripto alanında önemli bir likidite girişi kaynağı olarak görülüyor.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!