TikTok Fenomeni Sahte COVID Yardım Fonlarını Aklamak için Bitcoin Kullanırken Yakalandı – İşte Yaşananlar

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Denish Sahadevan, kripto para kullanarak gerçekleştirdiği suçları kabul etti.

ABD savcıları, Sahadevan’ın hükümet yardımı kredilerinden hileli yollarla 1.2 milyon doların üzerinde para elde ettiğini iddia ettiler.

Üç Yıllık Suç İmparatorluğu Yıkıldı

31 Mayıs’ta, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) bir basın açıklaması yayınlayarak TikTok fenomeni Denish Sahadevan’ın suç işlediğini itiraf ettiğini duyurdu.

Bu suçlamalar arasında telefon dolandırıcılığı, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama yer alıyor.

Savcılara göre, suçlunun mülkünde yapılan geniş çaplı bir arama, üç yıl süren faaliyetlerinden sonra onun sahtekarlık faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Sosyal medya platformlarında Danny Devan olarak bilinen suçlunun,  üç yıl boyunca Maaş Çeki Koruma Programı (PPP) ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredileri (EIDL) kapsamında kredi kurumlarını ve Küçük İşletme İdaresini (SBA) 1,2 milyon dolardan fazla dolandırdığı tespit edildi.

DoJ’ye göre, Sahadevan, kontrol ettiği dört Maryland işletmesi için EIDL ve PPP başvuruları yaparak suç faaliyetlerine Mart 2020’de başladı.

Bunu yapmak için vergi formları ve banka beyanları gibi sahte ve uydurma belgeler kullandı.

Sahadevan, bir vergi memurunun kimlik bilgilerini de bilgisi olmadan yasadışı bir şekilde ele geçirdi.

Ayrıca daha önce 71 adet bu tür kredi için başvuruda bulundu ve eğer kabul edilmiş olsalardı toplamda 941.000 dolar tutarında olacak olan PPP yardımlarından 146.000 dolar elde etmeyi başardı.

Daha sonra, babasını kefil olarak kandırarak 283.900 dolarlık sekiz adet EIDL kredisi başvurusunda bulundu.

Ayrıca, kredi başvurusunda babasının imzasını taklit etti.

Hükümet açıklamasında belirtildiği gibi, Sahadevan tüm haksız kazancı önceden bu amaçla oluşturulmuş banka hesaplarına yatırdı.

Ardından, tüm izleri gizlemek için ticari menkul kıymetlere ve kripto paralara yatırım yaparak parayı akladı.

Ayrıca, sosyal medya fenomeni olan Sahadevan, parayı borçlarını ödemek ve bazı kadın arkadaşının masraflarını karşılamak için kullandı.

Hedefine ulaşmakla yetinmeyen Sahadevan, 16 Aralık 2021 ile 10 Ocak 2022 tarihleri arasında bir finansal kuruluştan 1.336.000 dolarlık bir kredi başvurusunda bulundu.

Başvurusunda, daha önce ABD hükümetinden aldığı 283.900 dolarlık EIDL kredisini belirtmedi ve sonunda bu miktarı kabul edildi.

Sonrasında, Maryland’deki Potomac bölgesinde bir mülk satın almak için fonları kullandı.

30 Yıl ile Cezalandırılabilir

TikTok fenomeninin sosyal medyada güçlü bir takipçi kitlesi oluşturduğu görünüyor.

Business Insider’ın bir raporuna göre, Sahadevan kariyerinin zirvesinde TikTok’ta 630.000 takipçiye ulaştı.

Son olayların ardından, bu takipçi sayısı potansiyel olarak düşebilir.

23 Şubat 2023’te yapılan arama ile ilişkin bilgiler veren ABD Adalet Bakanlığı, memurlarının birden fazla cihazı kurtardığını açıkladı.

Bunlar arasında cihazlar, diğer kişilere ait 18 sürücü ehliyeti içeren bir kutu, siyah bir kutuda fiziksel bir altın Bitcoin ve 17.043 dolar nakit yer alıyor.

Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Sahadevan, nakit parayı, altın kaplamalı Bitcoin’i kaybedecek ve en az 429.906 $ tutarında tazminat ödeyecek.

Sanığın 21 Eylül 2023’te cezalandırılması planlanıyor ve potansiyel olarak elektronik dolandırıcılıktan 20 yıl, kara para aklamaktan 10 yıl ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığından zorunlu iki yıl hapis cezasına çarptırılabilir. 

____

İlginizi çekebilir:

• Cardano Almak İçin Çok mu Geç? Ethereum Katili ADA Fiyatı 7 Günde %2 Yükselirken Ecoterra Ön Satışı 4,6 Milyon Doları Aştı
• Dogecoin Fiyat Analizi: DOGE Yükseliş Eğilimi Gösteren Grafik Modeli Oluşturmaya Başladı – DOGE Buradan 10x Yapabilir mi?
• Binance’in Pazar Payı Düşüyor – Borsanın Popülaritesi Azalıyor mu?