Ukrayna’da Yasa Dışı Bitcoin Borsasına Baskın

Tim Alper
| 2 min read
Kaynak: Alexey Novikov/Adobe

Ukrayna’nın yeni ekonomik istihbarat birimi, “yüz milyonlarca Grivna cirosu” olan bir “kripto para birimi dönüştürme merkezini” (yasa dışı bir kripto borsası) ortaya çıkardı.

LB.ua‘nın bir haberine göre Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu (BEB), yetkililerinin kripto paraların kullanıldığı “büyük ölçekli bir uluslararası kara para aklama planını ifşa ettiğini” söyledi.

BEB, 2022’nin sonlarına doğru özellikle de şüpheli kara para aklama operasyonlarıyla bağlantılı olanlar olmak üzere yasa dışı kripto organizasyonlarını durdurma göreviyle kuruldu.

Birim, bu merkezin Ukrayna ve Avrupa Birliği’ndeki şehirler arasında “yasadışı yollardan para transferi” gerçekleştirmek için bir grup tarafından planlandığını belirtti. Birim ayrıca, merkezin yasal olmayan bir şekilde itibari ve kripto para takas işlemleri yaptığını ve müşterilerin kripto varlık satın almalarına izin verdiğini iddia etti.

BEB soruşturmacıları baskının fotoğraflarını yayınladı. Bir görüntüde, bir yetkili UAH ve ABD doları banknotlarıyla dolu bir odada görülüyordu. Aynı görüntüde bir banknot sayma makinesi de bulunuyordu.

Kaynak: BEB

Soruşturmacılar, suçlayıcı belgelerin yanı sıra yaklaşık 4,15 milyon dolar değerinde “nakit varlıklara” el koyduklarını belirttiler.

BEB, merkezin faaliyetlerinin asıl amacının suç gelirlerini aklamak ve faaliyetlerini mali düzenleyicilerden gizlemek olduğunu belirtti.

Merkezin müşteri tabanının “büyük şirketlere” ek olarak “yüzlerce kişi” içerdiği açıklandı.

Ukrayna’da Kripto Suçları Artıyor mu?

BEB, borsanın ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak için AB’deki mevkidaşlarıyla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Dava, Lviv Bölge Savcılığına teslim edildi.

Eylül 2022’de, Kiev Oblastı’nda cirosu 96 milyon dolardan fazla olan benzer bir borsanın faaliyetlerine son verildi. Soruşturma ayrıca, aynı borsanın toplam alanı 209 hektar olan arsaların satışını düzenlediğine dair kanıtlar da buldu.

Ay soruşturmacılar geçen ay Kovel şehrinde bir terzinin yasadışı bir kripto madencilik tesisi için paravan olarak kullanıldığını tespit etti. Polis, geçen yıl ülkede kriptoyla ilgili en az 600 suçun raporlandığını iddia ediyor.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!