ABD Adalet Bakanlığı 9 Milyon Dolarlık Tether Ele Geçirdi
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Salı günü “domuz kasaplığı” adı verilen dolandırıcılıkla bağlantılı olarak yaklaşık 9 milyon dolar değerinde Tether’e el koyduğunu duyurdu.
Dolandırıcılar bunu nasıl yaptı?
Güneydoğu Asya’da ortaya çıkan bu dolandırıcılık yöntemi, kurbanların güvenini suiistimal ederek onları avlamayı ve daha fazla fon göndermelerini sağlamayı hedefliyordu.
Adalet Bakanlığı’nın basın açıklamasına göre, dolandırıcılar kurbanlarını meşru borsalara ve firmalara para gönderdiklerine ikna ederek dolandırmış.
ABD Gizli Servis ajanları, dolandırıcıların “zincirleme atlama” adı verilen bir teknikle, sömürülen fonların kaynağını gizlemek için çeşitli kripto para borsalarına katmanlar halinde yerleştirdiklerini tespit etti.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri, bu ele geçirme ile organize dolandırıcılar ağının mali altyapısını bozduklarını belirtti.
Dolandırıcıların kurbanlara yatırımlarının kazanç getirdiğini söyleyen sahte web siteleri oluşturduğu, ancak aslında kripto para birimlerini çaldıkları ve kurbanlara hiçbir şey bırakmadıkları belirtildi.
Tarihin en büyük stablecoin dondurulması
Pazartesi günü Tether, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, uluslararası insan kaçakçılığıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık stablecoin’leri dondurmak zorunda kaldı. Şirket bu durumu tarihin en büyük stabilcoin dondurması olarak nitelendirdi.
Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Başsavcısı Ismail J. Ramsey, Silikon Vadisi’nin kripto para firmaları için dünyanın önde gelen yerlerinden biri olduğunu ve dolandırıcılıkla mücadelede tüm araçları kullanacaklarını ifade etti.
Kriptoya darbe
Adalet Bakanlığı’nın bu dijital varlıklara el koyması, kripto endüstrisindeki düzenleyici gelişmelerin bir parçası olarak görülüyor.
Geçtiğimiz hafta, Dijital Varlıklar, Finansal Teknoloji ve Katılım ile ilgili Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Alt Komitesi, kripto para birimiyle ilgili yasa dışı faaliyetleri tartışmak üzere toplandı.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, dijital varlık ekosisteminde başarılı olabilmek için kötü aktörlerin sorumlu tutulmasının önemini vurguladı.
