Cryptonews Blockchain Haberleri Bitcoin Borsası Binance, Kanada Tarafından 4,3 Milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı

Bitcoin Borsası Binance, Kanada Tarafından 4,3 Milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı

Ufuk Toprak

Mayıs 10, 2024 11:56 GMT+3 | 1 min read

Kanadalı düzenleyici FINTRAC (Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi), kripto para borsası Binance’e, terör finansmanı ve kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyon ABD doları (6.002.000 Kanada doları) para cezası verdi.

Basın açıklamasında, Binance’in yabancı para hizmetleri işletmesi olarak FINTRAC’a kaydolmadığı ve tek bir işlemde 10.000 dolardan fazla olan kripto para işlemlerini bildirmediği için bu cezayla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

FINTRAC, Binance’e 4,3 Milyon Dolar Ceza Vereceğini Açıkladı

Kanadalı düzenleyici FINTRAC, 1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Binance’in 5.902 işlemde, 10.000 doların üzerindeki tekil işlemleri raporlamadığını belirtti.

Ayrıca, kripto borsasının, yabancı para hizmeti işletmesi olarak kayıt yaptırması için “birkaç fırsatı” olmasına rağmen, bu yükümlülüğü yerine getirmediğini vurguladı.

#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo

— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024

FINTRAC Direktörü ve CEO’su Sarah Paquet, “Kanada’nın Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanını Önleme Rejimi, Kanadalıların güvenliğini ve Kanada ekonomisinin güvenliğini korumak için yürürlüktedir. FINTRAC, işletmelerin yasa kapsamındaki yükümlülüklerini anlamalarına ve bunlara uymalarına yardımcı olmak için onlarla çalışmaya devam edecek.” dedi.

Binance, Kripto Mevzuatına Uygunluğu Konusunda Artan İnceleme Altında

Binance, son aylarda birçok önemli kripto düzenlemesi ve eyleminin merkezinde yer aldı. Geçen hafta, eski CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, kara para aklama suçlamalarını kabul ettikten sonra dört ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Zhao, cezasının ardından X platformunda, “Sektörümüz yeni bir aşamaya girdi. Uyum son derece önemlidir.” şeklinde bir gönderi paylaştı.

Binance, Kanada’nın stablecoin kılavuzlarını ve kripto borsası yatırımcılarına yönelik kısıtlamaları gerekçe göstererek geçen yılın mayıs ayında ülkedeki tüm hizmetlerini iptal etti. Mart ayında ise, iki yöneticisinin dijital varlık operasyonları nedeniyle tutuklanmasının ardından Nijerya’daki faaliyetlerini durdurdu.

''in the case of Binance, In the last one year, 26 billion dollars has passed through Binance Nigeria from sources and users who we cannot adequately identify.''

CBN Governor, Olayemi Cardoso pic.twitter.com/A6O2wlsY5M

— Channels Television (@channelstv) February 27, 2024

Nijeryalı yetkililer, Binance’in ülkenin para birimi naira’yı manipüle ederek ekonomilerinin çökmesine yol açtığını iddia etti. Nijerya Merkez Bankası Müdürü Olayemi Cardoso, 2023 yılında Binance aracılığıyla ülkeye 26 milyar dolar aktarıldığını belirtti.

Kanada’nın Binance’e yönelik suçlamaları, şirketin Nijerya’daki davası ve Zhao’nun ABD’deki hukuki sorunlarına ek olarak, artan uluslararası düzenleyici baskının işaretlerini taşıyor.

binance