Dolandırıcılık Mağdurları, Çin’den Ele Geçirilen 4,3 Milyar Dolarlık Bitcoin’in İadesini İstiyor
Bir grup yatırım dolandırıcılığı mağduru, Çin’deki büyük bir kara para aklama soruşturmasında ele geçirilen ve yazım anında yaklaşık 4,3 milyar dolar değerinde olan 61,000 Bitcoin’in iadesi için İngiltere hükümeti ile müzakerelere başlamaya çağrıda bulundu.
Bu Bitcoin‘ler, 2014 ile 2017 yılları arasında Çinli şirket Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 6,2 milyar dolarlık varlık yönetimi dolandırıcılığı sonucu elde edildi. Bu süreçte, 128,000’den fazla kişi dolandırıldı.
Birleşik Krallık hükümeti, eski bir restoran çalışanı olan Jian Wen’in, 30 milyon dolarlık bir mülk satın almak için Bitcoin kullanarak para aklama girişiminden haberdar oldu.
Wen, fonların kaynağını açıklayamayınca işlem tamamlanamadı. Bu durum, Wen’in “paravan” olarak kullanıldığı ve gerçek suç ortağı olduğundan şüphelenilen patronu Zhimin Qian tarafından kiralanan bir mülke yapılan baskını tetikledi. Baskın sırasında, müfettişler o sırada 1,7 milyar dolar değerinde olan 61,000 Bitcoin’e el koydu.
Wen başlangıçta, Bitcoin’in madencilik yoluyla elde edildiğini iddia etse de, sonradan ifadesini değiştirerek bu Bitcoin’lerin baskından sonra ülkeden kaçan Qian tarafından kendisine gönderilen bir “aşk hediyesi” olduğunu belirtti. Wen, sonuçta, Qian’a bu Bitcoin’leri nakde, mücevhere ve mülke dönüştürmede yardımcı olduğu için yargılandı.
Wen tüm suçlamaları reddetse de, Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından 20 Mart’ta üç ayrı kara para aklama suçundan suçlu bulundu. Bu olaylar, dolandırıcılık mağdurlarının paralarını geri almak için hukuki yollara başvurmasına neden oldu.
Bitcoin Ele Geçirildi: Mağdurlar Haklarını İstiyor
Dolandırıcılık mağdurları, 2014 ile 2017 yılları arasında gerçekleştirilen ve 6,2 milyar dolarlık varlık yönetimi dolandırıcılığından kaynaklanan, şu anda yaklaşık 4,3 milyar dolar değerinde olan 61.000 Bitcoin’in iadesi için İngiltere hükümeti ile müzakereleri başlatmak üzere harekete geçti.
Bu süreç, dolandırıcılık planının faillerinden birinin, Jian Wen’in Birleşik Krallık’ta 30 milyon dolarlık gayrimenkul satın almaya çalışırken Bitcoin ile para aklama çabalarının ortaya çıkmasıyla başladı.
Grup, Çin Dışişleri Bakanlığı’na ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’na, ele geçirilen Bitcoin’lerin iadesi için Birleşik Krallık hükümetiyle pazarlık yapmaları çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Kurbanlar, bu mektubu 2.500 imza ile desteklediklerini belirtiyor ve iade edilmemesi durumunda bu durumu kabul etmeyeceklerini ifade ediyorlar.
Bu girişimin bir parçası olarak, Birleşik Krallık hükümetinin, ele geçirilen varlıklar üzerinde sahiplik hakları olmadığını değerlendirmesi durumunda, bu varlıklar genellikle polis ve İçişleri Bakanlığı arasında paylaşılarak kullanılmaktadır. Ancak, dolandırıcılık mağdurları, zor ekonomik kayıplar yaşadıkları için bu sürecin onlara yönelik adil bir çözümle sonuçlanmasını talep ediyorlar.
Dolandırıcılık mağdurlarının bir kısmı, geçen Mayıs ayından bu yana, dolandırıcılıkla ilgili çalışma grubu tarafından yapılan iki ödemeyi aldıklarını iddia ediyor. Bu ödemeler, Lantian Gerui ve eski çalışanlarından geri alınan varlıklarla, yatırılan sermayelerin %8 ve %5’lik kısımlarının iade edilmesi şeklinde gerçekleşti.
Ayrıca, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası’nın yerel bir şubesi, iade sürecine yardımcı olmayı taahhüt etti. Banka, dolandırıcılık planına yaklaşık 207.000 kişinin yatırım yaptığını tahmin ediyor.
