FinCEN Bitcoin Mikserini 60 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırdı

ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bitcoin (BTC) mikseri (diğer adıyla "tumbler") Helix ve Coin Ninja‘nın kurucusu, yöneticisi ve birincil operatörü Larry Dean Harmon’a Banka Gizlilik Yasası (BSA) ve uygulama yönetmeliklerinin ihlali gerekçesiyle 60 milyon dolar tutarında para cezası verdiğini söyledi.

FinCEN, Harmon’un bir para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak kaydolmayarak, etkili kara para aklama önleme programını uygulamada ve sürdürmede başarısız olarak ve şüpheli faaliyetleri bildiremeyerek BSA’nın kayıt, program ve raporlama gereksinimlerini kasıtlı olarak ihlal ettiğini öne sürdü.

Yetkili, kripto para kullanıcılarının gizliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir hizmet çalıştıran Harmon’un "1.2 milyonu aşkın işlemde müşteri adlarını, adreslerini ve diğer tanımlayıcıları toplayıp doğrulamadığını" ekledi.

FinCEN, "Helix aracılığıyla faaliyet gösteren Harmon, topladığı az sayıda müşteri bilgilerini bile aktif bir şekilde sildi. Soruşturma, Bay Harmon’ın narkotik kaçakçıları, sahtekarlar ve dolandırıcıların yanı sıra diğer suçlularla işlem yaptığını ortaya çıkardı" dedi.

Açıklamada Helix’in Haziran 2014’ten Aralık 2017’ye kadar müşterileri için 1.225.000’den fazla işlem gerçekleştirdiğini ve 311 milyon doların üzerinde para gönderen ya da alan sanal para cüzdanı adresleriyle ilişkilendirildiğini söyledi.

Harmon, Helix’i 2014’ten 2017’ye kadar kayıtsız bir MSB ve 2017’den 2020’ye kadar Coin Ninja olarak işletti. Hala ABD Columbia Bölge Mahkemesinde parasal araçları aklama komplosu ve Helix’in operasyonu ile bağlantılı olarak lisanssız para aktarımı yapan bir işletme operasyonu suçlarından yargılanıyor.