04 Mayıs 2021 · 3 min read

Güney Koreli Kripto Borsasına Polis Baskını!

Ticaret platformunun büyük ölçekli, çok katlı bir pazarlama operasyonunu yönetmekle suçlanmasıyla Güney Koreli kripto borsası V Global polis baskınına uğradı, şirketin CEO'su göz altına alındı, evler ve ofisler arandı ve varlıklar donduruldu.

Kaynak: iStock/vanbeets

Hanguk Kyungjae, polisten elde ettiği kaynaklara dayanarak polisin mahkeme ve savcılıktan Seul'ün Gangnam Bölgesi'ndeki merkez ofisi de dahil olmak üzere, firma ile bağlantılı 22 mülkü arama izni almayı başardığını bildirdi. Yetkililer, firmanın 31 yaşındaki Lee soyadlı CEO'sunun "çok katlı pazarlama yöntemleri kullanarak kripto para sattığını" iddia ediyor.

Yonhap'ın yanı sıra SBS ve Segye Ilbo'dan gelen daha önceki haberler, olayla ilgili daha fazla detay verdi, ancak muhtemelen polisin talebi nedeniyle borsanın adını belirtmedi (bunun yerine isimsiz "ünlü borsa" olarak söz edildi). Ancak sosyal medya kullanıcılarının söz konusu borsanın V Global olduğunu bildiği görülüyordu ve Hanguk Kyungjae'nin raporu da şimdi bunu doğruladı.

Bildirildiğine göre Lee ve üst düzey yöneticilerin fonlarla kaçmaya yeltenebileceği endişesi nedeniyle mahkeme emirleri ayrıca memurların yaklaşık 214 milyon dolar değerindeki varlıkları dondurmalarına izin verdi.

Polis, borsanın MLM yöntemleri kullanırken aslında "Upbit gibi" gerçek bir borsa gibi göründüğünü söyledi. Örneğin polis, yüksek riskli yatırımcılara, siteye yeni üyeler kazandıran "ortaklar" için ekstra ikramiyelerle birlikte yalnızca altı ayda orijinal hisselerinden üç kat daha fazla kar payı alabileceklerine dair söz verildiğini söyledi.

Yazı kaleme alınırken şirketin web sitesinin masaüstü versiyonu çevrimdışıydı, ancak sitenin mobil versiyonundaki bir duyuruda "işlem sistemlerinde bir hata bulunduğu ve araştırıldığı" açıklandı. Borsa, sorunu dört saat içinde çözmeye çalışacağını ve işlemlerin "mümkün olan en kısa sürede" devam etmesini sağlayacağını iddia etti.

V Global, borsada yeni bir token listelendiğinde müşterilerine V Cash token ile ödeme yapan bir airdrop hizmeti yürüttüğünü iddia etti. Borsa aynı zamanda diğer rakip platformlara kıyasla daha düşük işlem ücretlerine sahip olduğunu öne sürdü. Ancak polis, MLM yöntemlerini yasadışı bir şekilde kullandığı şüphesiyle bu yılın başından beri borsayı araştırıyordu. Güney Kore yasalarına göre tüm çok katlı satış projeleri resmi bir kuruma kaydolmalı ve Kapıdan Satış Yasası hükümlerine uymalıdır.

Polis, büyük bir kısmının ülkede faaliyet gösterdiği bilinen kripto ile bağlantılı MLM projelerine karşı "sıkı önlemler" uygulamak istedikleri konusunda uyardı. Bunlardan bazıları çevrimdışı "brifing oturumları" ve koronavirüsle ilgili sosyal mesafe düzenlemelerinin olası ihlalleriyle ilişkilendirildi.

Öte yandan ülkedeki vergi makamları şüpheli vergi kaçakçılarına yönelik baskınlarına devam ediyor. Kuki News'in bir haberine göre, Güney Gyeongsang Eyaletine bağlı Geoje'deki en az 36 vergi mükellefinin kripto varlıklarına el konuldu.

Ülkenin dört bir yanındaki vergi kurumları, göze batmayan kripto alımları yaparak kazançlarını gizlemeye (ve daha yüksek vergilerden kaçınmaya) çalıştıklarını iddia ettikleri kişileri belirledi ve tokenlere el konuldu ve bazı durumlarda zorla tasfiye edildi. Kentte ve ülkenin diğer bölgelerinde daha fazla soruşturmanın devam ettiği düşünülüyor.
____
Daha fazlası için:
- Kriptoda 180 Bin Dolar Kaybeden Genç İntihar Etti!
- Seul Vergi Kaçakçılarının Kripto Varlıklarına El Koydu

- Güney Kore'den Kötü Haber: Tüm Borsalar Kapanabilir!