İngiltere’de Bir Kadın 150 Bitcoin Aklama Suçundan Hüküm Giydi
Southwark Kraliyet Mahkemesi, İngiltere, Londra’da milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığına bağlı olarak Bitcoin kara para aklama suçundan bir kadını hapis cezasına mahkum etti.
Jian Wen, 5 milyar sterlinlik (yaklaşık 6,4 milyar dolar) bir dolandırıcılık planı ile ilişkilendirildikten sonra kara para aklama suçlamasıyla suçlu bulunarak Cuma günü yedi yıla yakın bir hapis cezasına çarptırıldı.
Londra Mahkemesinde Kadın 6,4 Milyar Dolarlık Gelir Aklama Suçundan Yargılandı
A woman is sentenced to six years and eight months in jail for laundering massive amounts of Bitcoin linked to a $5.6 billion investment fraud in China https://t.co/mbUvTgvhb1
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 24, 2024
Bloomberg’in raporlarına göre, eski bir fast-food çalışanı olan Jian Wen, Çin’de 5,6 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığına bağlı olarak önemli miktarda Bitcoin akladığı gerekçesiyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Wen, 2017 ile 2022 yılları arasında Çinli bir kadına ait yaklaşık 150 Bitcoin ile ilişkilendirilen kara para aklama suçlarından dolayı mahkum edildi. Yetkililer, 4 milyar doların üzerinde değere sahip 61,000’den fazla Bitcoin’e el koydu.
Yargıç Sally-Ann Hales, Cuma günkü hüküm sırasında, Wen’in eylemlerinin karmaşık ve önemli planlama içerdiğini belirterek, “Ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz,” dedi.
Wen, hem İngiliz hem de Çin vatandaşlığına sahip olmasına rağmen suçlamaları sürekli reddetti ve mahkumiyetine itiraz etti.
Kendisini yalnızca bir kadının talimatlarını takip eden bir kurban olarak gösteren Wen, fonların sahte kökenlerinden habersiz olduğunu savundu. Avukatları, Wen’i dolandırıcılığın arkasındaki dehanın başka bir mağduru olarak göstererek, Wen’i bu kişi tarafından istismar edilen “uzman bir suç süpervizörü” olarak nitelendirdiler.
Ancak savcılık, Wen’in açgözlülük ve mali kazançla motive olduğunu ve aklama planında kritik bir rol oynadığını ileri sürdü. Wen’i dolandırıcılık dehası tarafından çalınan fonları Bitcoin’e çevirmek, Çin’den çıkarmak ve nakde dönüştürmek için kullanılan bir “paravan kişi” olarak tanımladılar.
Wen, kendisinin masum olduğunu ve sadece oğluna daha iyi bir yaşam sağlamaya çalıştığını iddia etti. Üç kez kara para aklamayı reddettiği ve Bitcoin’in suç kökenlerini bilmediğini öne sürdü. Ancak, jüri Mart ayında onu bir suçtan suçlu buldu ve bu süreçte iki suçlama ile ilgili olarak jüri anlaşmazlığa düştü.
Wen Jian, Yüksek Profilli Dolandırıcılık Davasında Kara Para Aklama Suçundan Altı Yıl Sekiz Ay Hapse Mahkûm Edildi
42 yaşındaki Wen, Londra’nın doğusundaki bir Çin paket servisinin bodrum katından, yemyeşil bir banliyödeki altı yatak odalı bir malikaneye taşındı ve Harrods’ta lüks alışveriş yapmaya başladı.
Şimdi ise tutuklanmış bir kaçak olarak biliniyor. Yargıç Hales, “Hayattaki daha iyi şeylerin tadını çıkarmaya başladığınızdan hiç şüphem yok,” dedi.
Wen’in avukatı, müvekkilinin önemli miktarda Bitcoin’i yasal yollarla elde ettiğini öne sürerek dolandırıcılık iddialarını reddetti.
Yargıç Sally-Ann Hales, Wen Jian’ın dolandırıcılık faaliyetlerine direkt olarak karıştığına dair bir kanıt olmamasına rağmen, cezai gelirlerle uğraştığını bilmesi gerektiğini vurguladı ve onu tek bir kara para aklama suçundan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca, Avrupa Birliği (AB), kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (CASP’ler) düzenlemek için yeni bir kara para aklamayı önleme düzenlemesi (AMLR) kabul etti.
Çarşamba günü açıklanan mevzuat paketi, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında, kripto borsalarını ve aracılarını kapsıyor. Yeni yasalar, kripto varlık yöneticileri gibi yükümlü kuruluşların şüpheli faaliyetleri Mali İstihbarat Birimlerine bildirmelerini zorunlu kılan “gelişmiş durum tespiti önlemleri” içeriyor.
Ayrıca, yeni kurulan denetim organı AMLA, bu uygulamaları denetleyecek. Bu geniş kapsamlı AML/CFT çerçevesi, CASP’ler dahil olmak üzere tüm finansal kuruluşlar için geçerli ve sadece kripto sektörüne özgü değil.
