İsrailli Aileler Bitcoin Borsası Binance’e Dava Açtı – İşte Detaylar
Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de düzenlediği saldırının kurbanlarının aileleri, terörist grupların fonlarını transfer etmede rol oynadığı iddiasıyla kripto para borsası Binance’e dava açtı.
Binance, İran ve Suriye Aleyhine Mahkeme Başvuruları Sunuldu
Dava dosyası, ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde sunuldu ve davacılar, Binance ve diğer sanıklara karşı tazminat talebinde bulundu.
Davacılar, Binance’in Hamas, İran ve Suriye’ye yardım sağladığını, platformun terörist gruplarla ilişkili çok sayıda işlemi gerçekleştirerek gizli bir finansman aracı sağladığını iddia etti.
Bu iddialar, Binance’in ABD düzenleyicilerden bilgileri kasıtlı olarak sakladığı ve yeterli Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikalarını uygulamadığı yönünde.
Dava, Binance, İran ve Suriye’ye karşı açıldı ve ABD Terörle Mücadele Yasası ve Yabancı Egemen Dokunulmazlık Yasası (FSIA) kapsamında tazminat talep ediliyor.
Bu dava, kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin terör finansmanında kullanılmasına ilişkin geniş çaplı endişeleri ve düzenleyici müdahaleleri gündeme getirdi.
Wall Street Journal‘a göre, terör gruplarının Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 93 milyon dolarlık kripto para aldığı bildirildi. Ancak Chainalytics, bu iddia edilen rakamların abartılı olduğunu ortaya çıkardı.
Saldırıların ardından İsrailli yetkililer, sektörde düzenleyici baskıların artması nedeniyle Hamas’la bağlantılı 100’den fazla hesabı dondurdu.
Buna rağmen, ABD milletvekilleri, terör finansmanını önlemek amacıyla kripto para terör finansmanı karşıtı yasa tasarısı sunmuş durumda.
A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.
It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0
— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024
