SEC’den Bu Kripto Girişimine Bitcoin Dolandırıcılığı Suçlaması!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Trade Coin Club’ın kurucularına ve reklamını yapan üç kişiye karşı yatırımcıları sahte bir kripto alım satım botuna para yatırmaya ikna ettikleri suçlamasında bulundu.
Düzenleyici kurum cuma günü yaptığı bir duyuruda, kripto projesine dahil olan Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault’ın 2016-2018 yılları arasında dünya çapında 100.000’den fazla kullanıcıdan 82.000 BTC (yaklaşık 300 milyon dolar) topladığını söyledi.
Trade Coin Club kurucusu Braga’nın yatırımcıları “kripto para botundan günlük en az %0.35’lik gelir elde edebileceklerini” söyleyerek kandırdığı, ancak bu botu kendisi, Paradise, Taylor ve Tetreault için kullandığı söyleniyor.
İcra Dairesi Kripto Varlıklar ve Siber Birim Başkanı David Hirsch, “Braga’nın Trade Coin Club’ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden faydalanarak kendisini zengin ettiğini düşünüyoruz” dedi.
Hirsch, “Piyasalarımızın adil ve güvenli olduğundan emin olmak için menkul kıymet dolandırıcılığı yapanların takibinde bize yardımcı olmaları için blok zinciri izleme ve analiz araçlarını kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
SEC, Braga’nın 55 milyon dolar (8.396 Bitcoin), Paradise’ın 1.4 milyon dolar, Taylor’ın 2.6 milyon dolar ve Tetreault’ın 625.000 dolar civarında kullanıcı fonunu aldığını öne sürdü.
Bitcoin fiyatının 2016’dan bu yana önemli ölçüde artması, bu coinleri elde tutmaları halinde çok daha fazlasını cebe indirebilecekleri anlamına geliyor. Örneğin, Braga’nın 8.396 BTC’si coinin yaklaşık 70.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü Kasım 2021’in başlarında 580 milyon dolara tekabül ediyordu.
Projenin web sitesine artık erişilemiyor. Wall Street Journal’ın haberine göre Brage şu anda Brezilya’da, Taylor ise Hawaii’de yaşıyor.
SEC’e göre, kendisini Bitcoin alım satımı için bir üyelik grubu olarak pazarlayan Trade Coin Club, 2016’dan 2018’e kadar faaliyet gösteren ve sözde bir kripto para alım satım botunun ticaret faaliyetlerinden kar vadeden bir “ağ pazarlama programı”ydı.
Kripto Ponzi şemaları olağandışı bir şey olmasa da, SEC ve diğer finansal düzenleyiciler dolandırıcıların cezası kalmaması için çalışmalarını artırdı.
Ağustos ayının başlarında bildirildiği üzere SEC, ABD de dahil olmak üzere dünya çapındaki milyonlarca yatırımcıdan 300 milyon dolardan fazla para toplayan kripto Ponzi şeması Forsage ile bağlantılı 11 kişiye yaptırım uyguladı.
___
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin
Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!
