Ünlü Hacker Denis Katana, Ruslar İçin Bitcoin ile Kara Para Aklarken Yakalandı
İspanya’daki bir hakim, ünlü hacker Denis Tokarenko’nun, Bitcoin aracılığıyla para aklama işlerine bulaşmış bir Rus suç grubuyla bağlantılı olduğuna karar verdi.
Bu gruptaki kişiler, El Español gazetesine göre, Bitcoin’i devlet gözetiminden uzak olması nedeniyle seçti.
Pandora Papers adlı büyük belge sızıntısı, Tokarenko’nun Bitcoin konusunda uzman bir kişi olarak tanındığını göstermişti.
Bu belgeler 2021’de bir gazetecilik konsorsiyumu tarafından paylaşıldı ve birçok yasadışı finans hareketini açığa çıkardı.
Maxim Khakimov adlı Rus işadamı, bu para aklama işlerinde Tokarenko’yu işe almıştı. Khakimov, İspanya’dan Rusya’ya para transferleri yapmak için karmaşık yöntemler kullanıyordu.
Davada yer alan hakim, Tokarenko’nun Khakimov’a Bitcoin ile nasıl işlem yapılacağını öğrettiğini belirtti.
Bu iki kişi arasındaki ilişkinin sadece işle sınırlı olmadığı, daha derin olduğu düşünülüyor.
Tokarenko 2018’de gözaltına alındığında, Khakimov ve onun avukatı ona maddi destekte bulunmuştu.
Tokarenko’nun mali işlerini yöneten ve borçları için hatta tetikçi tutan Khakimov ve avukatı, bu suçlamalarla yüzleşiyor.
Katana Siber Suçlu Olarak Ün Kazandı
Katana, siber dünyada yaptığı faaliyetlerle tanınıyor.
2018’de, dünya genelinde ATM’lere zarar vermek için geliştirilmiş karmaşık bir yazılımın parçası olmakla suçlanarak ilk kez gözaltına alındı.
O zamanlar Katana, suç ortaklarını kullanarak, kendi evinden ATM makinelerini ele geçirip para dağıtmasını sağlayabiliyordu.
Sonrasında elde edilen paralar, Bitcoin dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle temizlendi.
Katana’nın Bitcoin ile olan ilişkisi, toplamda 15.000 Bitcoin’den fazla bir serveti olduğu söylenen bir dizi Bitcoin cüzdanı ile de doğrulanmış oldu.
Fakat, hakimin son açıklamaları, suç faaliyetleri sırasında yaklaşık 55 milyon euro değerindeki tek bir dijital cüzdan üzerine yoğunlaştı.
2023 yılının üçüncü çeyreğinde, kripto dünyası, yılın başından beri yaşanan birçok hack ve dolandırıcılık olayıyla mücadele etti.
Immunefi isimli bir Blockchain güvenlik platformunun raporuna göre, bu dönemde kripto ve Web3 projeleri ve firmalarına karşı toplam 76 hack olayı yaşandı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir artıştır.
Eylül ayında yaşanan bir dizi güvenlik zafiyeti, siber saldırılar ve dolandırıcılık sonucunda toplamda 332 milyon dolar civarında bir kayıp yaşandı. Bu durum, kripto para güvenliği açısından bir ay içinde yaşanan en büyük kayıplardan biri olarak tarihe geçti.
