Kripto Fenomeni JPEX Soruşturmasında Tutuklandı – İşte Detaylar
Hong Kong otoriteleri, tartışmalı kripto para borsası JPEX ile ilişkisi olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Joseph Lam (Lin Zuo)’yu tutukladı.
Kaynaklara göre, önceki mesleği avukatlık olan ve sonrasında sigorta danışmanı olarak görev alan Lam, bu borsayla ilgili tutuklanan altı kişiden biri.
Hong Kong emniyeti, Pazartesi günü, ilgili olaya dair 1.000’den fazla yatırımcının bildirimleri üzerine bu kişileri gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, bu olaydan kaynaklanan potansiyel zararlar HK$1 milyar (yaklaşık US$128 milyon) olabilir.
Onaylanmamış bir kaynağa göre, Lam’ın bir kripto para yatırım topluluğunda çeşitli yatırım stratejileri önerdiği belirtiliyor.
Mağdur olduğunu iddia eden Bayan Chen, 100.000 Hong Kong doları (yaklaşık $12,800) değerinde kripto para yatırmaya yönlendirildiğini söylüyor. Şehirdeki emniyet teşkilatının ticari suçlar birimi, Lam’ın Central bölgesindeki eğlence merkezindeki ofisini inceledi.
Arama sırasında, emniyet güçleri ofisten çeşitli kanıtlarla birlikte nakit içeren bir poşet buldu.
Tutuklanmadan önce Lam, 15 Eylül’de JPEX ile olan ilişkisini açıklamak ve bu platformdan paralarını geri almak adına emniyetle görüşme gerçekleştirdi.
Ortaklık iddialarını reddetti ve platformla bir ilgisinin olmadığını beyan etti.
JPEX İşlemleri Askıya Aldı
Kripto para borsası JPEX, Hong Kong güvenlik güçlerinin yürüttüğü bir inceleme nedeniyle Pazar günü bazı ticari işlemlerini durdurdu.
Resmi duyuruya göre, yatırımcılar Pazartesi gününden itibaren Earn Trading platformu üzerinden belirli varlık yönetimi ürünleri için yeni işlem talebinde bulunamayacak.
Ayrıca, JPEX şu an nakit sıkıntısını çözmek için bağımsız piyasa yapıcılarıyla istişarelerde bulunuyor.
Bu inceleme, Hong Kong’un mali denetleyicisi olan Menkul Kıymetler Komisyonu (SFC) tarafından başlatıldı.
SFC, JPEX’in şehirde gerekli lisansa sahip olmadan iş yaptığını iddia etti. Bu, Hong Kong’un bir kripto para merkezi olma çabasından bu yana denetleyicinin bu tür ilk uyarısı oldu.
Denetleyici ayrıca, JPEX hesaplarından sanal varlıkların çekilmesinde zorluk yaşayan perakende yatırımcılardan şikayetler aldı ve değiştirilmiş ve azaltılmış hesap bakiyelerini bildiren olaylar yaşandı.
Bunun sonucunda, SFC olayı daha fazla araştırma için polise yönlendirdi.
