Brezilya Soruşturması, “Obscure” Kripto Borsasında “Kara Para Aklamayı” Ortaya Çıkardı – Milisler Kriptoya mı Dönüyor?
Ünlü bir Brezilya milis grubunun, “belirsiz” bir yerli kripto borsası aracılığıyla binlerce dolar değerinde para ve kripto parayı hareket ettirdiği bildirildi.
O Globo ve Portal do Bitcoin’den gelen haberlere göre, Rio de Janeiro Kamu Bakanlığı (MPRJ), Tandera Milisi’nin Tradingpfx Ecommerce adlı bir borsa aracılığıyla “para akladığına” inanıyor.
İşlem platformu şu anda iflas etmiş görünüyor ve tüm kanalları çevrimdışı hale getirilmiş.
Brezilya milisleri, yasa dışı, gayri resmi paramiliter birimlerdir.
Çoğu ilk olarak 1980’lerde oluşturuldu.
Çoğunlukla eski askerler ve polis memurlarından oluşurlar.
Tandera Milisi’nin, Danilo Dias Lima gibi figürler tarafından komuta edildiği düşünülüyor.
Brezilya hükümeti, Danilo Dias Lima’nın “milis tarafından gerçekleştirilen suç faaliyetlerinden elde edilen parayı akladığını” söylüyor.
Hükümet yetkilileri, milis fonlarıyla “lüks mallar, örneğin malikaneler, yarış atları ve arabalar satın aldığını” bildirdi.
Ancak bu ay MPRJ-polis operasyonu, altı şüpheli milis üyesini tutukladı ve 25 arama gerçekleştirdi.
Brezilya Milisleri Kriptoyu mu Benimsiyor?
Aramaların bir parçası olarak, polisler, başka bir şüpheli Tandera üyesi Marcelo Morais dos Santos hakkında kanıtlar bulduklarını söyledi.
Santos’un, polislerin dediği gibi, Tradingpfx Ecommerce üzerinden kripto para biriminde “32.000 dolardan fazla fonu” hareket ettirdi.
Polisler, Santos’un bu hareketleri “geçen yılın Eylül ayı ile bu yılın Mart ayı arasında” gerçekleştirdiğini söyledi.
Ve polisler, kripto şirketinin bir “finansal operatörünün” ve “ortaklarının” da işlemlere katıldığın iddia etti.
Polis, bu kişinin milis paralarını “hem kripto paralar aracılığıyla hem de geleneksel yatırımlar aracılığıyla aklamakla görevlendirildiğine” dair kanıtları olduğunu söyledi.
Polis, baskınların “Epilog Operasyonu” kapsamında yapıldığını açıkladı, bu operasyonu geçen hafta bakanlıkla birlikte başlattı.
Polisler, soruşturmalarının milis bağlantılı haraç, cinayet, tefecilik ve para aklama üzerinde yoğunlaştığını belirtti.
Polis, bu iddia edilen suçların “çoğunlukla” Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados ve Seropédica belediyelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Geçen ay, Brezilyalı bir kripto dolandırıcılığı çetesinin şüpheli organizatörleri, yaklaşık 7.500 kişiden yaklaşık 178 milyon dolarlık yatırım topladıktan sonra yurt dışına kaçtı.
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin
Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!
