Çinli Savcılar 40 Şüpheli Kripto Para Dolandırıcısını Netleştirdi
40 kadar şüpheli kripto dolandırıcısı Çin‘de kovuşturmayla karşı karşıya – 10’u halihazırda yargılanıyor.
Jimu News’e göre, dolandırıcı olduğu iddia edilen 10 kişi, dolandırıcılık suçlamalarıyla Halk Mahkemesinin Enshi (Hubei Eyaleti) şubesinde yargılanıyor.
Savcılık, dolandırıcı olduğu iddia edilen “çetenin” 2020’den 2021’e kadar aktif olduğunu iddia ediyor.
Ajans, çetenin beyinlerinin Ma ve Xie soyadlarının olduğunu iddia etti. Mahkeme, ikilinin “yem” olarak “yüksek kaldıraç oranları” ve “yüksek getiri” kullanarak FXcoin adlı sahte bir kripto ticaret platformu “kurduğunu” öğrendi.
Çetenin kurbanlara bitcoin ile büyük getiri bekleyebileceklerini söylediği iddia edildi.
Çinli Savcılar: 40 Kişilik “Kripto Dolandırıcısı” Grubu “Alt Birimlere” Ayrıldı
Savcılar, çetenin üç “alt birime” ayrıldığını da sözlerine ekledi. Bunların sonunda birbirinden bağımsız çalışmaya başladığını söylediler. Savcılar, toplu olarak, alt birimlerin kurbanlarından toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar tahakkuk ettiğini iddia etti.
Grubun kurbanları çoğunlukla Çin merkezliydi, ancak bazı denizaşırı yatırımcılar da iddia edilen dolandırıcılığa kanmış görünüyor. Mahkeme, kurbanların arasında Hainan, Jiangxi Eyaleti, Xishuangbanna Dai Özerk Bölgesi ve Myanmar’da bulunan kişilerin de bulunduğunu öğrendi.
Savcılar, sohbet uygulaması platformu WeChat’ten grup sohbetleri de dahil olmak üzere iddialarını desteklemek için kanıtlar sağladı. Grup ayrıca, gerçek kripto alım satım platformları gibi görünmek üzere tasarlanmış web sitelerinden ve sahte uygulamalardan yararlanmış gibi görünüyor.
Örneğin grubun, Latin Amerika trade platformu Buda ve Japon kripto borsası Zaif’e benzeyecek şekilde tasarlanmış sahte siteler oluşturduğu iddia ediliyor.
Medya kuruluşu, “dahil olan çok sayıda insan nedeniyle” ve “davanın karmaşıklığı nedeniyle” üç “alt birimin” ayrı ayrı yargılandığını kaydetti.
Geçen yılın sonlarında, İç Moğolistan’daki Tongliao polisi, 1,72 milyar dolar değerinde kripto varlık aklama şüphesiyle 63 kişiyi tutukladı.
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin
Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!
