Hindistan’dan Kripto Borsalarına Darbe: Binance ve Diğer Büyük İsimler Engellenebilir!
Hindistan Maliye Bakanlığı, yerel kara para aklama yasalarına uymadıkları gerekçesiyle, Binance, Kucoin, Huobi ve diğer büyük oyuncular dahil olmak üzere dokuz yabancı kripto para borsasına uyum sağlamaları için çağrıda bulundu. Bakanlık, bu borsaların Hindistan’da yasadışı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini iddia ediyor.
Bakanlık, Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex gibi borsalara, 2002 tarihli Para Aklamayı Önleme Yasası’na (PMLA) uygun davranmadıkları için açıklama yapmalarını talep etti.
Ek olarak, Hindistan Maliye Bakanlığı, bu borsaların Hindistan’da yasadışı faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, bu platformların URL’lerinin engellenmesi için Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bu adım, Hindistan’da kripto para borsalarının faaliyetlerini düzenleme ve kontrol etme konusundaki sıkı tutumun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Yabancı Borsalara FUI ile Kayıt Olma Çağrısı
Hindistan Maliye Bakanlığı, sanal dijital varlık (VDA) hizmet sağlayıcılarının, sanal dijital varlıklar ile itibari para birimleri arasındaki değişim, sanal dijital varlıkların transferi ve yönetimi gibi faaliyetlerde bulunanların, Finansal İstihbarat Birimi-Hindistan (FIU-IND) ile kayıt yaptırmaları gerektiğini açıkladı. FIU-IND, şüpheli finansal işlemlerle ilgili bilgileri toplayan, analiz eden ve yürütme organlarına ileten ulusal bir ajans olarak, Hindistan’daki finansal faaliyetlerin izlenmesi ve düzenlenmesi konusunda önemli bir rol oynuyor.
Maliye Bakanlığı, Hindistan’da fiziksel bir varlık olmamasının, VDA hizmet sağlayıcıları için kayıt ve uyum yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını vurguladı. Düzenleyici çerçeve, PMLA kapsamında raporlama, kayıt tutma ve diğer yükümlülükleri içeriyor.
Şu ana kadar 31 sanal dijital varlık hizmet sağlayıcısı FIU-IND ile kayıt yaptırdı. Ancak, Maliye Bakanlığı, birçok yabancı kuruluşun, Hindistan’daki geniş kullanıcı kitlesine hizmet verirken, Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (CFT) çerçevesine uyum sağlamadığını belirtti. Bu durum, Hindistan’ın kripto para birimleri ve ilgili hizmetler üzerindeki düzenleyici gözetiminin arttığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
