Teknoloji Girişimcisi Ilya Lichtenstein, Bitfinex’den Çalınan 4,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Soygununu Planladığını Kabul Etti
CNBC’nin haberine göre teknoloji girişimcisi ve Rus-Amerikan vatandaşı Ilya Lichtensteind, 2016’da gerçekleşen orijinal Bitfinex hackini yaptığını kabul etti.
Daha önce, Lichtensteind ve eşi Heather Morgan, Bitfinex’den çalınan ve 4.5 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i aklama girişiminde bulunduklarını itiraf etmişlerdi.
Perşembe gününe kadar, 2016’da kripto para borsası Bitfinex’den Bitcoin’leri kimin hacklediği halka açık bir şekilde bilinmiyordu.
Çift, hack olayıyla suçlanmadı fakat 2016’daki hack’e dayalı olarak elde edilen gelirlerini aklama girişimleri nedeniyle suçlandılar.
Çiftin suç hikayesi, Heather Morgan’ın “Razzlekhan” takma adını alarak, kanun uygulayıcılarından kaçarken rap müziği ve teknoloji girişimciliği dünyasına dönmesiyle adeta bir film senaryosunu andırdı.
Müzik videoları ve rap şarkı sözleri, küfürlerle dolu ve bir “kötü adam” ve “Wall Street’in timsahı” imajı çiziyordu.
Forbes makaleleri ise onu başarılı bir teknoloji milyarderi, bir “ekonomist, seri girişimci, yazılım yatırımcısı ve rapçi” olarak tasvir ediyordu.
Heather Morgan ve yetenekli bir bilgisayar programcısı olan Ilya Lichtenstein, kötü üne sahip kripto borsası Bitfinex’den çaldıkları parayı aklamak için karmaşık bir operasyon düzenlemişlerdi.
Çift, Çalınan Fonları Aklamak için Paravan Şirketleri Kullandı
Mahkeme belgelerine göre çift, çalınan Bitcoinleri dikkatlice küçük miktarlara böldü ve hepsini sahte kimlikler altında binlerce farklı kripto cüzdanına geçirdi.
Bu fonlar, Alphabay adlı darknet pazarında diğer suçlardan elde edilen kripto para gelirleriyle karıştırıldı ve kirli kazançlarını paravan şirketler aracılığıyla meşrulaştırmaya çalışıldı.
Ancak, karmaşık planları, çalınan paraların satın alımında kullanılan Walmart hediye kartları gibi izler sayesinde, Bitfinex hack olayından elde edilen gelirlerle bağlantıları ortaya çıkmaya başladı.
Soruşturmada görev alan kripto para araştırma firması Chainalysis’in kurucusu Jonathan Levin, hediye kartları satın alma ve fonları farklı borsalar ve kripto paralar arasında aktarma sürecinin, çiftin umduğu anonimliği sağlamadığını belirtti.
İşlerin seyrini değiştiren an, yasal yetkililerin çiftin Manhattan’daki evine baskın düzenlediği ve çok sayıda suçlayıcı delil bulduğu an oldu.
Polis, oyulmuş kitapların içinde cep telefonları ve düzinelerce tek kullanımlık telefon, çok sayıda USB sürücü ve 40.000 dolar nakit para buldu.
Dikkatlice hazırlanmış bir Excel tablosunu çözümlemek, çiftin kurguladığı para aklama stratejilerinin karmaşık ağına ışık tuttu. Bu başarı, çalınan miktardan neredeyse tamamının geri kazanılmasının yolunu açtı.
Çift, Rusya’ya Kaçmayı Planlıyordu
Savcıların açığa çıkardığı iletişim kayıtları, Morgan ve Lichtenstein’ın tutuklanma korkusuyla, Lichtenstein’ın doğum yeri olan Rusya’ya kaçmayı planladıklarını gösterdi.
Planları başarılı olmuş olsaydı, çift muhtemelen hiç yakalanmayacaklardı.
Bu 4,5 milyar dolarlık kara para aklama destanını tetikleyen 2016 hack’i, toplu olarak kripto borsasındaki varlıklarının %36’sını kaybeden Bitfinex müşterilerine ciddi bir darbe indirmişti.
Borsa, 2019 yılına kadar, etkilenen müşterilere geri ödeme yapmayı başardı ve kurtarılan Bitcoin’ler hak sahiplerine iade edildikten sonra finansal bir canlanma için umut verdi.
Yasal işlemler devam ederken, Heather Morgan 10 yıla kadar, Ilya Lichtenstein ise en fazla 20 yıl hapis cezası alma olasılığıyla karşı karşıya kaldı.
DOJ Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, “Şubat 2022’deki tutuklanmalarından bu yana hükümet, hack’e bağlı yaklaşık 475 milyon dolar daha ele geçirdi” dedi.
